2 der weltweit größten Kryptowährungsbörsen ermöglichten sanktionierten Russen Transaktionen

Laut Recherchen des Blockchain-Analyseunternehmens Inca Digital wurden die beliebten Kryptowährungsbörsen Huobi und KuCoin dafür kritisiert, dass sie die Sanktionen, die Russland infolge seiner Invasion in der Ukraine auferlegt wurden, nicht eingehalten haben.

Enka Digital gab bekannt, dass die beiden größten Börsen keine Maßnahmen ergriffen haben, um zu verhindern, dass sanktionierte russische Banken ihre Peer-to-Peer-Netzwerke nutzen, berichtet Politico.

Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital, erklärte in einem Interview, dass bei diesen Transaktionen häufig Tether verwendet wird, eine Stablecoin, die eigenen Untersuchungen durch die Aufsichtsbehörden unterliegt, und dass dies eine Verletzung der US-amerikanischen und europäischen Beschränkungen darstellen könnte.

Große Kryptowährungsbörsen verbieten sanktionierte russische Banken

Debitkarten russischer Banken sollen an Kryptowährungsbörsen ausgenutzt worden sein.

Laut einem Bericht unter https://t.co/snl3X4as3O ermöglichen Huobi und KuCoin den Handel mit Kryptowährungen mit Debitkarten, die von sanktionierten russischen Banken ausgestellt wurden

– Bloomberg (Geschäft) 25. Februar 2023

In Bloomberg-Zitaten sagte Zarazinsky:

Tether wird häufig von Russen verwendet, um Geld aus dem Land zu bewegen, und fügt hinzu, dass es insbesondere von diesen beiden Börsen durchaus genutzt wird, um sanktionierten russischen Banken Krypto-Bankdienstleistungen anzubieten.

er fügte hinzu:

„Wir wollen, dass die Kryptowährung nicht nur all die Dinge überlebt, die in letzter Zeit passiert sind, sondern auch gedeihen … aber wir wollen auch schlechte Schauspieler vermeiden und die Branche verantwortungsbewusst wachsen lassen.“

Huobi und KuCoin reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Ein Jahr nach Russlands totaler Invasion in der Ukraine zeigen die Nachrichten, dass die Bemühungen der USA, russische Institutionen und Oligarchen aus dem globalen Finanzsystem zu verbannen, weiterhin wirkungslos bleiben.

Image: Crypto News

Binance bestreitet die politischen Mängel

Hunderttausende Soldaten wurden auf beiden Seiten getötet, und Millionen ukrainischer Frauen und Kinder mussten infolge des andauernden Krieges ihre Heimat verlassen.

Der Bericht stellt auch politische Mängel bei Binance fest, da das Unternehmen russischen Benutzern angeblich „verschiedene Mittel“ anbietet, um Kryptowährungen an der Börse zu kaufen.

Dieses Problem besteht trotz der Tatsache, dass Binance im März letzten Jahres Fiat-Einzahlungen von einigen russischen Zahlungskarten eingeschränkt hat.

Binance wies die Vorwürfe zurück. Die Börse bestätigte, dass sie die Gesetze von Know Your Customer (KYC) strikt anwendet und die Kommunikation zwischen den Benutzern überwacht, um Bußgelder zu verhängen.

Der Bericht enthüllte auch, dass die in Singapur ansässige ByBit-Börse es Benutzern ermöglicht, russische Rubel über einen Peer-to-Peer-Markt und Bareinzahlungen in Kryptowährungen umzuwandeln.

Crypto total market cap at $1 trillion on the weekend chart | Chart: TradingView.com

Was ist Kennen Sie Ihren Kunden?

Die Know Your Customer (KYC)-Regel verlangt von Unternehmen, die Identität ihrer Kunden zu bestätigen, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stoppen.

Vor der Erbringung von Gelddienstleistungen müssen Unternehmen, einschließlich digitaler Währungsumtauschunternehmen, personenbezogene Daten von ihren Kunden sammeln und überprüfen, einschließlich Name, Adresse, Geburtsdatum und amtlich ausgestelltem Ausweis. Diese Regel wird in einer Reihe von Sektoren verwendet, um betrügerisches und illegales Verhalten zu reduzieren.

Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von TRT World