6 Jahre Gefängnis für einen Geschäftsmann aus Arizona, der Schattenbankdienstleistungen für eine Kryptowährungsbörse erbracht hat

Eine gemeinsame Untersuchung der Money Laundering Task Force des FBI und der strafrechtlichen Ermittlungen des Internal Revenue Service führte zu einer 75-monatigen Haftstrafe für den 64-jährigen Geschäftsmann Reginald Fowler aus Arizona.

Das Gericht verlangte außerdem von Fowler, einem ehemaligen Miteigentümer der professionellen American-Football-Mannschaft Minnesota Vikings, eine Zahlung von 74,02 Millionen US-Dollar und eine Rückerstattung von 5,31 Millionen US-Dollar an die American Football Association (AAF), einen kurzlebigen American-Football-Verein. kleine Liga.

Die Klage wurde von der Abteilung für Geldwäsche und transnationale Unternehmenskriminalität der US-Staatsanwaltschaft geleitet.

Bereitstellung von Schattenbankdienstleistungen

Damian Williams, PR der US-Staatsanwaltschaft, Southern District of New York (SDNY) am 5. Juni Er sagte Fowler wickelte etwa 750 Millionen US-Dollar an Transaktionen für Kryptowährungsbörsen ab, die als Zahlungsabwickler fungierten, während sein Unternehmen Global Trading Solution nicht über eine Lizenz für das Geldtransfergeschäft verfügte, wie es die US-Bundesgesetze vorschreiben. Dabei belog er auch amerikanische Banken.

FOWLER wies auch andere Personen an, falsche Informationen in Überweisungsanweisungen aufzunehmen, um die Banken weiter über die Art des Geschäfts von GTS zu täuschen. In weniger als zehn Monaten hat FOWLER fast 750 Millionen US-Dollar an Kryptowährungstransaktionen in verschiedenen Währungen abgewickelt“, sagte die PR der Anwaltskanzlei.

NFL-Betrug

Er wurde außerdem wegen Betrugs an der NFL verurteilt, bei der er sich einen großen Anteil erwarb, indem er Kundengelder anlegte und behauptete, es handele sich um sein Privatvermögen.

„Als er das Bankkonto eröffnete, belog FOWLER die AAF-Führungskräfte und erzählte ihnen, dass das Geld auf den GTS-Bankkonten aus Immobilieninvestitionen sowie Regierungsverträgen stammte und dass die zig Millionen Dollar auf den GTS-Konten liquide seien Vermögenswerte, die er zum Investieren nutzen könnte“, sagte Williams. in der AAF.

Teilweise aufgrund von Fowlers Lügen meldete die AAF im April 2019 Insolvenz an.

Informieren Sie sich über Kryptokriminalität

Angesichts der wachsenden Zahl von Kriminalitäts- und Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen hat das US-Justizministerium im September 2022 das „National Cryptocurrency Enforcement Team“ gebildet. Der Cybersicherheitsstaatsanwalt Eun Young Choi leitet das Team von 150 Klägern.

Im Mai war es ein Russe Beschuldigt vom Justizministerium mit der Zugehörigkeit zu drei Ransomware-Banden, die durch zahlreiche Ransomware-Angriffe auf Polizeibehörden, Krankenhäuser und Schulen fast 200 Millionen Dollar verdient haben.