Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York hat bekannt gegeben, dass sich insgesamt sechs Führungskräfte des AirBit Club-Kryptowährungs-Ponzi-Systems ihrer Rolle in einer international koordinierten Reihe von Betrugs- und Geldwäschevorwürfen schuldig bekannt haben.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren haben die Betreiber des AirBit Club angeblich fast 100 Millionen US-Dollar verdient. Dazu gehören die Mitbegründer Pablo Renato Rodriguez und Guttemberg dos Santos, ihre Anwälte Scott Hughes und die AirBit-Promoter Cecilia Milan, Karina Shires und Jackie Aguilar, die sich unter anderem wegen Verschwörung zum Drahtlosbetrug, Verschwörung zum Bankbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt haben . Gebühren
Noch ein Ponzi
In einer Erklärung sagte US-Anwalt Damien Williams, die sechs Führungskräfte hätten den wachsenden Hype um die Anlageklasse ausgenutzt, um ahnungslose Opfer auf der ganzen Welt um Millionen von Dollar zu betrügen, mit falschen Versprechungen, dass ihr Geld in den Handel mit Kryptowährungen und in den Bergbau investiert werde.
“Anstatt Kryptowährungshandel oder -abbau im Namen von Investoren zu betreiben, haben die Angeklagten ein Ponzi-System aufgebaut und das Geld der Opfer genommen, um ihre eigenen Taschen zu füllen. Diese Schuldbekenntnisse senden eine klare Botschaft, dass wir alle verfolgen, die versuchen, Kryptowährung auszunutzen Betrug zu begehen.“
Nach den Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden forderten Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Shires und Milan die Opfer auf, Mitgliedschaften gegen Bargeld über Drittanbieter-Kryptowährungsmakler zu erwerben. Die illegalen Erlöse des AirBit-Club-Programms wurden dann über mehrere in- und ausländische Bankkonten gewaschen, darunter ein von Hughes verwaltetes Anwaltskreditkonto.
Über dieses Konto leitete der Anwalt das Geld zu den persönlichen Ausgaben der Stifter und Förderer sowie zu sich selbst weiter. Dieses Geld wurde auch für Werbe- und Sponsoring-Veranstaltungen verwendet, um das AirBit Club-Programm weiter zu fördern.
Ausgaben für großzügige Galerien und Luxusimmobilien
Alle Angeklagten, die erstmals im August 2020 angeklagt wurden, reisten durch die Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Asien und Osteuropa und veranstalteten „Luxus“-Ausstellungen und kleine Community-Shows, die darauf abzielten, die Opfer zum Kauf von AirBit-Club-Mitgliedschaften zu bewegen.
Die Staatsanwälte erklärten weiter, dass die Opfer die angesammelten „Einnahmen“ auf ihrem Online-Portal einsehen konnten. Es gab jedoch kein tatsächliches Bitcoin-Mining oder -Handel im Namen der Opfer. Stattdessen “bereicherten” sich die Betreiber des Betrugsprojekts und gaben das Geld für Autos, Schmuck und Luxusimmobilien aus und finanzierten extravagantere Ausstellungen, um mehr Opfer zu sammeln.
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