Binance ist in heißem Wasser, als Dokumente über einen angeblichen Plan zur Umgehung von Vorschriften auftauchen

Die Kryptowährungswelt wurde mit dem neuesten Bericht des Wall Street Journal erneut erschüttert. Laut ihren Quellen entwickelt Binance – der größte Akteur der Branche – eine Strategie, um dem Risiko einer Strafverfolgung durch die US-Behörden zu entgehen.

In einem mutigen Schritt gründete das Unternehmen 2019 eine US-Einheit, um die potenziellen rechtlichen Folgen einer Geschäftstätigkeit in den USA abzumildern.

Es scheint, dass die Börse auf dünnem Eis operiert hat und die Gefahr, von den US-Regulierungsbehörden verfolgt zu werden, droht seit einiger Zeit.

Die Bericht des Wall Street Journals Es wird impliziert, dass die Aktionen der Kryptowährungsbörse als Zeichen der Verzweiflung angesehen werden könnten, als letzter verzweifelter Versuch, den langen Arm des Gesetzes zu umgehen.

Es ist nicht schwer, sich das Gefühl der Dringlichkeit vorzustellen, das die Führungskräfte des Unternehmens antrieb, als sie sich beeilten, eine US-Einheit zu gründen, in der Hoffnung, dass dies ausreichen würde, um sie vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen.

Image: Cryptopolitan

Entschuldigen Sie die Compliance-Probleme

Der Artikel behauptet auch, dass Binance, das 2017 gegründet wurde, und Binance.US, eine Tochtergesellschaft von Binance.US, mehr miteinander verbunden sind, als die Unternehmen vermuten lassen. Die beiden Mitarbeiter, Fonds und verbundene Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln.

Es wurde darauf hingewiesen, dass, obwohl die Mehrheit der Kunden des Unternehmens in China und Japan lebt, nur einer von fünf in den Vereinigten Staaten lebt. Binance.US ist in San Francisco tätig.

Transkripte und Dokumente von Führungskräften von Binance zeigen Plan zur Vermeidung der US-Prüfung – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb

Reuters 5. März 2023

Darüber hinaus haben die Entwickler von Binance in China den Quellcode der digitalen Geldbörsen in den USA aufbewahrt. Dadurch erhielt Binance als globales Unternehmen Zugang zu Informationen über seine Kunden in den Vereinigten Staaten.

Als nächstes der Vertreter des Unternehmens per E-Mail an Reuters sagen:

„Wir wussten wirklich, dass wir in diesen Anfangsjahren nicht genügend Compliance und Kontrollen hatten … Wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, wenn es um Compliance geht.“

Binance: „Nuklearer Fallout“

Laut der Zeitung warnte ein leitender Angestellter von Binance Kollegen in einem privaten Gespräch im Jahr 2019, dass die Klage der US-Aufsichtsbehörden, die ein bevorstehendes Vorgehen gegen unregulierte Offshore-Kryptofirmen vorhersagten, „nukleare Folgen“ für das Unternehmen und seine Führungskräfte sein würde.

Eine überparteiliche Gruppe von Senatoren hat letzte Woche Binance, einen ehemaligen Rivalen des Kryptogiganten FTX, angewiesen, angesichts der Vorwürfe illegaler Praktiken konkrete Einzelheiten seiner Geschäftstätigkeit offenzulegen.

Die Senatoren erläuterten in ihrem Schreiben die Anschuldigungen des Justizministeriums gegen den Kryptowährungsaustausch und behaupteten, dass es dem Austausch an Offenheit fehle.

Crypto total market cap at $987 billion on the daily chart | Chart: TradingView.com

Aus Angst, dass der Austausch gegen Geldwäschegesetze und US-Sanktionen verstoßen würde, eröffnete das Justizministerium eine Ermittlungsverfahren gegen Binance und CEO Changpeng Zhao im Jahr 2018.

Das Justizministerium hat noch nicht entschieden, ob es Anklage gegen das Unternehmen oder bestimmte Führungskräfte erheben wird.

-Vorgestelltes Bild von Castellex