Binance, die nach Volumen größte Kryptowährungsbörse der Welt, und ihr CEO Changpeng Zhao und Chief Compliance Officer Samuel Lim wurden laut einem Dokument vom Montag von der US Commodity Futures and Trading Commission verklagt.
Das Unternehmen, Zhao und Lim werden wegen angeblicher Verletzung der Regeln für den Handel mit Derivaten verklagt.
Die Börse wurde nie in irgendeiner Eigenschaft bei der CFTC registriert und hat „Bundesgesetze“ für die US-Finanzmärkte „ignoriert“, einschließlich Gesetze, die Kontrollen zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch auftraggebende Länder anwenden.
Bis Mai 2021 erwirtschaftete Binance monatliche Einnahmen in Höhe von 1,14 Milliarden US-Dollar aus dem Derivatehandel, gegenüber 63 Millionen US-Dollar im August 2020, so die Agentur. Von diesem Betrag wurden etwa 16 % der Binance-Konten von Kunden in den Vereinigten Staaten gehalten.
Zhao und andere interessierte Parteien in der Geschäftsleitung von Binance haben es versäumt, die Aktivitäten von Binance ordnungsgemäß zu beaufsichtigen, und haben tatsächlich Verstöße gegen das US-Recht aktiv unterstützt, einschließlich der Unterstützung und Anweisung von in den USA ansässigen Kunden, sich den angeblichen Compliance-Kontrollen von Binance zu entziehen, fügte er hinzu ist „Verhinderung und Aufdeckung von Verstößen gegen US-Recht“.
Binance hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf Anfragen von TechCrunch nach Kommentaren geantwortet.
Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.
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