Binances Engagement für hohe regulatorische Standards und Vertrauen

Die Kryptowährungsbranche hat seit ihrer Gründung zweifellos ein enormes Wachstum und Innovationen erlebt, die Millionen von Benutzern und Milliarden von Dollar an Investitionen angezogen haben. Da sich die Branche jedoch weiterentwickelt, wird sie von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zunehmend unter die Lupe genommen. Aus diesem Grund hat Binance, die weltweit führende Kryptowährungsbörse, wichtige Schritte unternommen, um ein robustes Compliance-Programm zu erstellen und ein engagiertes Team zusammenzustellen, um die Einhaltung globaler Vorschriften sicherzustellen und gleichzeitig das Vertrauen innerhalb des Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu fördern.

Aufbau einer Compliance-Kultur

Binance ist sich der Bedeutung der Compliance in einer sich schnell entwickelnden Regulierungslandschaft bewusst und hat erhebliche Investitionen in die Entwicklung eines umfassenden Compliance-Rahmens getätigt. Die Börse hat Compliance als einen zentralen Wert priorisiert und zielt darauf ab, die höchsten Standards in der Branche zu setzen.

Das Compliance-Programm von Binance beginnt mit einem starken Engagement seiner Führung, wobei der Schwerpunkt auf der Einhaltung sowohl lokaler als auch globaler regulatorischer Anforderungen liegt. Dieses Engagement zeigt sich im proaktiven Ansatz des Unternehmens bei der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt und dem Streben nach Transparenz und Zusammenarbeit, um verantwortungsvolle und nachhaltige Regulierungen für die Kryptoindustrie zu gestalten.

Bilden Sie ein starkes Compliance-Team

Im Mittelpunkt der Compliance-Bemühungen von Binance steht das engagierte Team, zu dem Rechtsexperten, Compliance-Beauftragte und erfahrene Fachleute mit unterschiedlichem regulatorischem Hintergrund gehören. Das Hauptziel des Teams besteht darin, sicherzustellen, dass Binance sich an die sich entwickelnde Regulierungslandschaft hält und gleichzeitig branchenweite Compliance-Initiativen vorantreibt.

Binance hat strategisch Experten mit fundierten Kenntnissen der regulatorischen Rahmenbedingungen eingestellt, um ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Anforderungen in allen Gerichtsbarkeiten sicherzustellen. Durch die Einstellung von Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen hat Binance ein Compliance-Team aufgebaut, das in der Lage ist, sich in der komplexen Regulierungslandschaft zurechtzufinden und aufkommende Herausforderungen proaktiv anzugehen.

So verfügt das Unternehmen beispielsweise über ein 150 Mitarbeiter umfassendes Financial Crime Compliance Team, das für die Abwicklung zahlreicher Aufgaben zur Bekämpfung von finanziellem Fehlverhalten auf der Plattform zuständig ist. Das Team besteht aus unterschiedlichen Rollen, darunter einem Reaktionsteam der Strafverfolgungsbehörden, einem globalen Schulungsteam und einem Team, das sich auf die Bearbeitung verdächtiger Aktivitätsmeldungen konzentriert.

Das Financial Crime Compliance-Team ist dafür verantwortlich, finanzielle Laster wie Geldwäsche und Betrug aufzudecken und zu verhindern und sicherzustellen, dass das Unternehmen und seine Kunden vor potenziellen Risiken geschützt sind. Tigran Gambrian, Leiter der Abteilung Financial Crime Compliance bei Binance, betonte die Bedeutung des Teams und hob dessen Erfolge hervor. Er erklärte, dass sie im Jahr 2022 „mehr als 50.000 Strafverfolgungsanfragen“ erfolgreich bearbeitet hätten.

Neben seinem Team zur Einhaltung von Finanzkriminalität hat Binance mehrere spezialisierte Abteilungen eingerichtet, um sicherzustellen, dass es weiterhin globale Vorschriften einhält und gleichzeitig Risiken minimiert. Zu den Einheiten gehören die Abteilung Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO), die Abteilung Sanktionen, Anti-Bestechung und Korruption (ABC), die Abteilung Terrorismusfinanzierung (CTF), die Abteilung Corporate Compliance, die Abteilung Customer Due Diligence (CDD), die Abteilung High Risk Clients und die Abteilung Transaction Monitoring.

Das GMLRO-Team besteht aus vier regionalen Leitern und mehr als 60 Experten und arbeitet eng mit Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und Finanzermittlungsstellen zusammen, um die Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) sicherzustellen.

Ebenso legt das Sanctions Team, ABC und CTF, bestehend aus etwa 40 Personen, Richtlinien und Kontrollen fest, um Risiken im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen, Anti-Bestechungs- und Korruptionsgesetze sowie Maßnahmen zur Terrorismusfinanzierung zu reduzieren.

Das Corporate Compliance-Team besteht aus Fachleuten mit Erfahrung in den Bereichen Krypto, Zahlungen und traditionelles Bankwesen. Sie überwachen, testen und integrieren Compliance-Kontrollen in allen Binance-Produkten und -Diensten. Die Einheit führt außerdem behördliche Prüfungen, Audits, Due-Diligence-Prüfungen Dritter und Compliance-Schulungen durch.

Das CDD-Team konzentriert sich auf die Überprüfung der Identität von Binance-Benutzern und Geschäftspartnern durch die Initiativen „Know Your Customer“ (KYC) und „Know Your Business“ (KYB) und verhindert so betrügerische Aktivitäten und Geldwäsche.

Das Team für hochriskante Kunden arbeitet mit dem CDD-Team zusammen, um eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung für Nutzer und Firmen mit hohem Risiko zu überwachen, strenge Verifizierungsverfahren umzusetzen und die „erste Verteidigungslinie“ in Fragen der Geldherkunft und Vermögensüberprüfung zu beraten.

Schließlich führt das Transaktionsüberwachungsteam des Unternehmens, bestehend aus 18 Kunden und 175 Analysten, Transaktionsprüfungen mit fortschrittlichen Analysetools durch, um Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten aufzudecken und so die Einhaltung globaler Vorschriften in diesen Bereichen sicherzustellen.

Abschließende Gedanken

Das robuste Compliance-Programm und das engagierte Team von Binance unterstreichen das Engagement der Börse für die Wahrung des Vertrauens und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Kryptoraum. Durch die Nutzung des Fachwissens von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen und die Umsetzung strenger Compliance-Maßnahmen möchte Binance eine sichere und konforme Umgebung für seine Benutzer fördern.

Während sich die Branche weiterentwickelt, ist Binances proaktiver Compliance-Ansatz ein Beispiel für andere Plattformen und unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für den langfristigen Erfolg und den Schutz von Krypto-Benutzern und -Stakeholdern.