Bitfinex und Tether gefälschte Dokumente für den Zugriff auf Bankdienste, Meldung von Ansprüchen

A ein Bericht vom Wall Street Journal enthüllt mutmaßliche illegale Geschäfte von Bitfinex und Tether im Jahr 2018. Dies ist eine von vielen rechtlichen Fragen und Kontroversen, die Tether seit seiner Einführung im Jahr 2014 geprägt haben.

Eines der früheren rechtlichen Probleme mit Tether war, als New York es verbot, im Bundesstaat zu operieren. Die Generalstaatsanwaltschaft des Staates New York Untersuchung des Unternehmens im Jahr 2018 wegen Vergabe von Krediten an Investoren und Angebot nicht registrierter Wertpapiere.

Einige dieser Probleme brachten Tether und sein Schwesterunternehmen Bitfinex dann in die schwierige Lage, keinen Zugang mehr zu Bankdienstleistungen zu haben. Die Unternehmen sollen angeblich Dokumente zur Unterstützung gefälscht und sogar Briefkastenfirmen eingeführt haben, um die Banken zu verwirren.

WSJ gab Informationen in E-Mails bekannt

Während der Untersuchung von Problemen im Zusammenhang mit Tether und Bitfinex im Jahr 2018 erhielt das Wall Street Journal Zugriff auf einige E-Mails, die hin und her geschickt wurden, um Bankunterstützung zu erhalten. Im Wall Street Journal ein BerichtUnternehmen haben versucht, ihre Identität zu verschleiern, indem sie andere Personen oder Briefkastenfirmen einsetzten, um Banken zu täuschen.

Diese Versuche setzten sie weiteren Problemen mit den Aufsichtsbehörden aus, was zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von mehreren Millionen Dollar und Verbindungen zu terroristischen Gruppen führte.

In einer der E-Mails warnte Stephen Moore, Mitinhaber von Tether Holdings Ltd, einen USDT-Händler in China davor, zu versuchen, gefälschte Verträge und Verkaufsrechnungen zu verwenden, um die Bank zu täuschen. Nach Moores Worten wird die Verwendung gefälschter Dokumente, die er unterzeichnet hat, um Konten zu eröffnen, immer gefährlicher.

Tether- und Bitfinex-Probleme im Jahr 2018

Schwangerschaft Holding LTD steht hinter USDT, einer Stablecoin im Wert von über 70 Milliarden Dollar. Tether USDT steht an erster Stelle unter den Stablecoins, aber an dritter Stelle in Bezug auf die Marktkapitalisierung unter allen Krypto-Assets.

Als Stablecoin, die an den US-Dollar gekoppelt ist, muss Tether USDT für jede im Umlauf befindliche Münze einen entsprechenden Betrag in US-Dollar als Reserve haben. Das bedeutet, dass es für jeden 1 USDT da draußen 1 USDT in der Federal Reserve geben muss, der ihn unterstützt.

Aber die Probleme von Tether begannen, als die US-Regierung entdeckte, dass sie gelogen hatte, um die im Umlauf befindlichen Münzen mit Dollarreserven zu decken. Die CFTC untersuchte den Stablecoin und fand die Behauptungen falsch.

Die CFTC enthüllte, dass Tether von 2016 bis 2018 nur 27,6 % aller gehandelten Währungen in US-Dollar-Äquivalenten hielt. Stattdessen stützten sich die Tether-Reserven auf Dritte und nicht regulierte Unternehmen, die die Mittel besitzen, aus denen die Reserve besteht, und Tether teilte seine Reserven mit Bitfinex.

Bitfinex Sie ist eine der größten Kryptowährungsbörsen weltweit und wurde 2012 gegründet. Ihre Dienstleistungen decken Einzelhändler, institutionelle Anleger und Handelsoptionen wie Margenhandel und Spothandel ab. Es ist erwähnenswert, dass die Börse auf den Britischen Jungferninseln registriert ist.

Seit ihrer Gründung hat die Börse Vorfälle von Hacking und Bitcoin-Preismanipulationen auf ihrer Plattform aufgezeichnet. Beispielsweise erlitt die Börse im Jahr 2015 einen Hacking-Vorfall, der einen Verlust von 1.500 BTC im Wert von 400.000 $ hinterließ.

Im Jahr 2016 wurde die Börse von der US CFTC mit einer Geldstrafe von 75.000 US-Dollar belegt, weil sie außerbörslich finanzierte Rohstofftransaktionen angeboten hatte. Die Kommission warf ihr vor, gegen das Warenbörsengesetz zu verstoßen, weil sie sich nicht als Händlerin bei der Terminkommission registrieren ließ.

Im folgenden Jahr 2017 unterbrach Wells Fargo die Überweisung, was Bitfinex dazu veranlasste, eine Verzögerung bei der Verarbeitung von USD-Auszahlungen zu registrieren, die es auch ankündigte. Nachdem Wells Fargo verboten wurde, stellte auch die taiwanesische Bank Bitfinex die Bank ein und überließ es der Noble Bank International, sich um ihre Bankgeschäfte zu kümmern. Aber bis 2018 beendete auch NBI ihre Beziehung und verließ Bitfinex.

Im Jahr 2018 hatte die Börse ernsthafte Probleme mit ihren Bankbeziehungen, was zu mehreren illegalen Versuchen führte, sich wieder mit Banken zu verbinden. Bis 2019 beschuldigte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Bitfinex, seine Tochtergesellschaft Tether zur Deckung eines Verlusts von 850 Millionen Dollar zu verwenden, was seine tiefe Verbindung zum Stablecoin-Unternehmen beweist.

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