Coinbase gewinnt 470.000 US-Dollar im Verfahren wegen Insiderhandels

Der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters hat sich bereit erklärt, der Kryptowährungsbörse fast 470.000 US-Dollar für seine Rolle in einem Insiderhandelssystem zu zahlen.

Laut einer am 6. April unterzeichneten und am 10. April veröffentlichten Gerichtsakte des Bezirks New York wird Nikhil Wahi – der Bruder des ehemaligen Coinbase-Produktmanagers Ishan Wahi – angewiesen, mit der Zahlung von Rückzahlungen zu beginnen, während er angeblich eine Zeit im Gefängnis verbüßt sein erster Krypto-bezogener Insiderhandelsfall sein.

Der volle Betrag muss innerhalb von 20 Jahren nach Nikhils Entlassung aus dem Gefängnis bezahlt werden und stellt den Betrag dar, den Coinbase für juristische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Untersuchung des Justizministeriums ausgegeben hat.

Im September 2022 bekannte sich Nikhil schuldig, Geschäfte auf der Grundlage vertraulicher Informationen, die er von seinem Bruder erhalten hatte, angebahnt zu haben, und verbüßt ​​derzeit 10 Monate wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, nachdem er am 10. Januar verurteilt worden war.

2/ Als Ergebnis unserer Ermittlungen haben wir 3 Verdächtige identifiziert und diese Informationen den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt. Eine Person war ein Mitarbeiter von Coinbase und wir haben ihm gekündigt. Heute hat das Justizministerium Strafanzeige gegen diesen ehemaligen Mitarbeiter und zwei weitere Personen wegen dieses missbräuchlichen Verhaltens erstattet.

– Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21. Juli 2022

Aufgrund seiner Position bei Coinbase behaupteten die Staatsanwälte, dass Ishan wusste, wann die Börse neue Kryptowährungen auflisten würde, und informierten seinen Bruder Nikhil und ihren Partner Sameer Ramani, bevor er die Auflistung der Vermögenswerte öffentlich bekannt gab.

Die Preise der börsennotierten Kryptowährung stiegen im Allgemeinen nach ihrer Notierung und generierten laut Staatsanwälten Gewinne in Höhe von 892.500 USD aus Nikhil. Im Rahmen seiner Verurteilung muss Nikhil dieses Geld an die US-Regierung abtreten.

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In einem separaten Zivilverfahren verteidigte Coinbase die Brüder und Ramani, nachdem die Securities and Exchange Commission (SEC) das Trio wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze verklagt hatte.

Am 13. März sagte Coinbase, dass es das Verhalten der Angeklagten verurteilte, unterstützte jedoch einen Antrag auf Abweisung des Falls, weil es argumentierte, dass die SEC nicht für eine Klage zuständig sei, da die fraglichen Token den Howey-Test nicht bestanden hätten – eine US-Rechtslehre, die dies vorsieht beurteilt, ob es sich bei einem Vermögenswert um ein Wertpapier handelt.

Letzte Woche habe ich vor dem Kongress über die vergeblichen Bemühungen von Coinbase ausgesagt, sich bei der SEC zu registrieren, damit wir damit beginnen können, Wertpapiere für digitale Vermögenswerte anzubieten. Heute haben wir einen Amicus Brief in SEC gegen Wahi eingereicht, der erklärt, warum diese irreführende Klage so erschwerend ist. 1/5 https://t.co/9iWYrWwpiI

– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14. März 2023

Die SEC gab in einer Einreichung vom 3. April an, dass sie mit Ishan eine „grundsätzliche Einigung“ erzielt habe, um die Ansprüche der SEC beizulegen, und sich auch in „gutgläubigen Gesprächen“ mit Nikhil befinde.

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