Das US-Justizministerium ermittelt gegen Credit Suisse und UBS wegen Umgehung russischer Sanktionen

Nach der russischen Invasion in der Ukraine verhängte das US-Justizministerium Sanktionen, um Finanzinstitute daran zu hindern, russischen Einwohnern den Zugang zu erleichtern. Bei ihren jüngsten Aktionen wurden viele Finanzunternehmen, einschließlich Kryptofirmen, mit rechtlichen Schritten der US-Behörden konfrontiert, die zu hohen Geldstrafen führten.

Diesmal untersucht das Justizministerium zwei Schweizer Finanzunternehmen, die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG, um festzustellen, ob Finanzkanäle russischen Benutzern geholfen haben, stillschweigende Strafen zu umgehen. Laut Bloomberg haben die US-Behörden kürzlich Vorladungen (eine gerichtliche Anordnung, die verlangt, dass jemand vor Gericht erscheint) an diese Bankunternehmen erlassen, um Informationen anzufordern.

zusätzlich ein Bericht Bestätigt, dass bereits Vorladungen verschickt wurden UBS-Akquisition bei der Credit Suisse und fügte hinzu, dass mehrere andere große Institute in derselben Runde Vorladungen von US-Behörden erhalten hätten.

Die Untersuchungen des DOJ zu den Plattformen zielen darauf ab, festzustellen, ob und wie Bankangestellte sanktionierte Benutzer in den letzten Jahren erleichtert haben. Jeder, der als Verstoß gegen Bundesgesetze identifiziert wird, wird einer weiteren Prüfung durch die US-Behörden unterzogen.

Die Credit Suisse hat den Russen vor dem Krieg ihre besten Dienste geleistet

Bevor der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ausbrach, war die Credit Suisse als seriöse Plattform für Russen bekannt. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs verdiente die Schweizer Bank zwischen 500 und 600 Millionen US-Dollar pro Jahr von russischen Nutzern mit einem verwalteten Vermögen von rund 60 Milliarden US-Dollar.

Und als das Schweizer Finanzunternehmen Credit Suisse im Mai 2022 seine Geschäfte mit Russland schloss, hielt es mehr als 33 Milliarden US-Dollar an russischen Privatpersonen. Das Unternehmen verwaltete eine große Teilung des Vermögens im Vergleich zu seinem Konkurrenten UBS, der weniger als 50 % dieses Geldes besitzt.

Zuvor BNP Paribas Schuld anerkennen beschuldigt, Transaktionen mit Unternehmen aus sanktionierten Gebieten abgewickelt und sich bereit erklärt zu haben, Geldstrafen in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Zu den Sanktionsgebieten für das in Paris stationierte US-Militär gehörten der Iran, der Sudan und Kuba.

Die Vereinigten Staaten verhängen weiterhin Sanktionen im Kampf mit Russland

Die US-Behörden haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich Sanktionen gegen Russland verhängt. Sogar die Schatzkammer Spezifisch Russische Oligarchen und der innere Zirkel von Vlamdire Putin verlassen sich auf mehrere Unternehmen, um die Sanktionen gegen diese Unternehmen zu verschärfen.

Nach dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland das Justizministerium Gegründet Eine spezielle Task Force namens “KleptoCapture”. Das Team wollte den russischen Oligarchen stillschweigend Sanktionen auferlegen.

Laut einem in diesem Monat veröffentlichten Bericht des Finanzministeriums hat die Behörde weltweit mehr als 58 Milliarden Dollar von Oligarchen beschlagnahmt. Die Beschlagnahmung umfasst sechs Immobilien in New York und Florida im Wert von 75 Millionen US-Dollar und zwei Luxusyachten in San Diego und Fidschi im Wert von zusammen 600 Millionen US-Dollar. Alle diese Vermögenswerte gehörten einem Schiedsrichter, Viktor Vekselberg.

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