Der Top-CEO von FTX bekennt sich des Betrugs schuldig

Nishad Singh – der ehemalige technische Leiter des Kryptowährungs-Giganten FTX – bekannte sich während einer Gerichtsverhandlung am Dienstag in sechs Strafanzeigen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für das Unternehmen schuldig.

Zu den Straftaten des ehemaligen CEO gehören Telefonbetrug, Verschwörung zur Begehung von Betrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung.

Ein weiterer schuldiger FTX-Manager

der Anruf, genannt Laut Reuters wurde es vom US-Bezirksrichter Lewis Kaplan akzeptiert und steht als nächstes auf einer Liste ähnlicher Schuldbekenntnisse des Krypto-Imperiumskollegen Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX bat Schuldig in mehreren Anklagepunkten im Zusammenhang mit einem jahrelangen Betrugsprogramm bei FTX im Dezember.

Es begann sich herumzusprechen, dass Singh es war Planung bekannte sich Anfang dieses Monats im Rahmen eines Plädoyers mit der Bundesanwaltschaft schuldig. Diese folgte der Exekutive Eingang Bei einer gelegentlichen Anhörung mit der Anwaltskanzlei SDNY im Januar – eine halbformelle Diskussion, bei der Singh eine begrenzte Immunität hatte und bei der das Gericht feststellen konnte, ob er über nützliche Informationen in Bezug auf den Fall verfügte.

Nachdem er bestätigt hat, dass er helfen kann, erhält Singh die Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen – wobei sich der Angeklagte auf schuldig bekennt und sich bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft im Austausch für eine reduzierte Strafe zusammenzuarbeiten.

Singhs Beteiligung am angeblichen FTX-Betrug erscheint erbittert: Nach dem Wechsel von Alameda zu FTX im Jahr 2019 modifizierte der Chief of Engineering die Software von FTX im Jahr 2020 auf Es ist verboten Die Vermögenswerte von Alameda werden automatisch liquidiert, wenn ihr Wert unter einen bestimmten Preis fällt. Laut Reuters fügte Singh einen Kommentar in den Code der Plattform ein, der lautete: „Seien Sie sehr vorsichtig, nicht zu filtern.“

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Dieser Mechanismus ist verbunden mit Sendung v. Bankman-Fried von der Securities and Exchange Commission (SEC) sagte die Agentur, Alameda habe eine „nahezu unbegrenzte Kreditlinie“ bei FTX. Der neue CEO der Börse, John Ray, behauptete, FTX habe eine Bilanz mit Alameda geteilt und beim Handel mit Kundenvermögen Milliarden von Dollar verloren.

Bankmann Fried hält Er hat sich keiner Straftat im Zusammenhang mit dem Fall von FTX schuldig gemacht.

Singhs Beitrag

Abgesehen davon, dass Alameda vor der Liquidation bewahrt wurde, half Singh dabei, die Verbindlichkeiten des Handelsschalters zu verbergen, indem er sie auf ein geheimes koreanisches Konto umleitete, das nicht leicht zu identifizieren war. Dieses Konto hat die gleichen Vorteile wie die Haupt- und Nebenkonten von Alameda in FTX.

Wie Bankman-Fried war auch Singh in ein illegales Spendenprogramm verstrickt, an dem mehrere politische Kandidaten und US-Arbeitskomitees beteiligt waren Gesamtbeiträge in Höhe von mehr als 8 Millionen US-Dollar. Das muss jetzt eine Menge Geld sein ist zurück an FTX im Rahmen eines Konkursverfahrens, wo Kundengelder erwartet werden.

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