Reuters berichtet, dass die britische Financial Conduct Authority (FCA) hart gegen Krypto-Geldautomaten im Land vorgegangen ist und mit einer Untersuchung in die Gegend von East London gezogen ist.
Die FCA arbeitet mit der Polizei von West Yorkshire zusammen, um gegen nicht registrierte Geldautomaten in Leeds vorzugehen. Die Financial Conduct Authority (FCA) sagte, sie habe Beweise von „einer Reihe von Orten“ in der Region für weitere Untersuchungen gesammelt und könnte laut Reuters rechtliche Schritte einleiten.
Die FSA arbeitet nun mit der Metropolitan Police zusammen, um sich auf illegale Geldautomatenoperationen im Osten Londons zu konzentrieren. Die Operationen werden gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchgeführt, die es der Polizei ermöglichen, Räumlichkeiten ohne Haftbefehl zu betreten, Verfahren zu überwachen und Informationen oder Dokumente anzufordern.
FCA auf Krypto-Geldautomaten
Krypto-Geldautomaten gewannen 2020 und 2021 weltweit an Popularität. Das Vereinigte Königreich war von diesen Geldautomaten sehr unwillkommen, noch bevor sie populär wurden.
Im Jahr 2019 gab das Vereinigte Königreich eine Mitteilung heraus und brachte alle Krypto-Geldautomaten und -Börsen unter die aktuellen Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Diese Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche erfordern die Übertragung eines Know Your Customer (KYC)-Prozesses und die Erfassung von Benutzernamen, amtlichen Ausweisen, Geburtsdaten und Wohnadressen, die Krypto-Geldautomaten nicht erfüllen.
Mit der Benachrichtigung forderte die FCA alle Geldautomaten und Kryptobörsen auf, die AML-Anforderungen zu erfüllen und sich bei der FCA zu registrieren. Im Jahr 2022 waren keine Krypto-Geldautomaten bei der Financial Conduct Authority (FCA) registriert, als die Aufsichtsbehörde eine zweite Warnung herausgab. Die Warnung erinnerte an Geldwäsche- und Registrierungsanforderungen und erklärte:
„Wir sind besorgt über Krypto-Geldautomaten, die in Großbritannien betrieben werden, und werden daher die Betreiber kontaktieren, um ihnen zu raten, die Maschinen abzuschalten oder weitere Maßnahmen zu ergreifen.“
Kryptowährungs-Geldautomaten in Großbritannien
Laut Reuters gibt es derzeit 19 Kryptowährungs-Geldautomaten im Land, von denen keiner bei der FCA registriert ist. Diese Zahl lag 2020 bei 270, kurz nachdem die Financial Conduct Authority (FCA) ihre erste Notiz veröffentlicht hatte.
Zu dem erheblichen Rückgang der Zahl der Geldautomaten sagte ein Analyst des Krypto-Brokerage Globalblock gegenüber Reuters:
“Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie unter dem Radar bleiben. Aber es gibt auch ein Element der Angst und Unsicherheit darüber, was die FCA als nächstes tun wird.”
Einige Krypto-ATM-Dienste haben seit 2019 versucht, sich bei der FCA zu registrieren. Ein Beispiel ist Gidiplus, das im Juni 2022 die Registrierung beantragt hat.
Obwohl Gidiplus alle KYC- und AML-Anforderungen erfüllte, lehnte die FCA den Registrierungsantrag des Unternehmens mit der Begründung ab, es gebe:
„Mangelnde Beweise dafür, wie Gidiplus seine Geschäfte in einer weitgehend gesetzeskonformen Weise führt … das Risiko, dass das Geschäft des Antragstellers für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht wird.“
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