Die CFTC verklagt fünf Personen wegen Betrugs bei Bitcoin-Handelsdiensten

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat fünf Personen verklagt, weil sie fälschlicherweise für Bitcoin- und Kryptowährungshandelsdienste geworben und damit ahnungslose Anleger getäuscht haben.

Nach Angaben der CFTC richteten sich die Angeklagten in diesem Fall vor allem an spanischsprachige Nutzer.

Die Mehrheit der Opfer stammte aus spanischsprachigen Gemeinden

Die CFTC behauptete, dass fünf Personen – David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brind und Marco A. Ruiz Ochoa – Geld von Kunden erbeten, um ihnen beim Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu helfen, aber letztendlich die Gelder der Benutzer veruntreuten.

Die Angeklagten leiteten gemeinsam ein Unternehmen namens Icomtech, bei dem es sich eigentlich um ein Kryptowährungsgeschäft handeln sollte. Nach Angaben der CFTC berichtete Icomtech, dass Kunden zwischen 2018 und 2019 zwischen 0,9 % und 2,8 % an täglichen Renditen aus dem Kryptowährungshandel erhalten würden. Der betrügerische Plan versprach außerdem, die Investitionen der Kunden zwischen vier und acht Monaten zu verdoppeln.

Die Regulierungsbehörde behauptete jedoch, dass Icomtech zusammen mit den oben genannten Beklagten die erhaltenen Gelder nicht für den Handel mit Bitcoin oder Kryptowährungen verwendet habe und dass das System die oben genannten Versprechen nicht erfüllt habe.

Die CFTC berichtete außerdem, dass Icomtech-Agenten Gelder im Wert von „Hunderttausenden von Dollar“ von mehr als 170 Personen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern angefordert hätten. Darüber hinaus stammten die meisten Kunden aus spanischsprachigen Gemeinden.

Zusätzlich zu den Durchsetzungsmaßnahmen der CFTC erhob auch die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) im Oktober 2022 Anklage gegen die fünf Angeklagten wegen Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit dem betrügerischen Icomtech-Projekt.

Die CFTC ist nicht währungsfreundlicher als die Securities and Exchange Commission

Die jüngste Durchsetzungsmaßnahme erfolgt kurz nachdem die CFTC ihren bekanntesten Bitcoin-Betrugsfall mit einer Geldstrafe von 3,4 Milliarden US-Dollar registriert hat. In dem Fall ging es um einen südafrikanischen CEO, der eine nicht registrierte Warengruppe leitete, um Bitcoins von Menschen zu bestellen, und dabei auch Kundengelder veruntreute.

Unterdessen sagte CFTC-Kommissarin Kristi Goldsmith-Romero kürzlich, dass es unmöglich sei, alle Betrügereien im Kryptowährungsbereich zu überwachen, weil es so viele davon gebe. Laut Romero bestehen 20 % des Portfolios der Agentur aus Krypto-Fällen, darunter Klagen gegen den Krypto-Riesen Binance und das bankrotte FTX.

Der CFTC-Kommissar erklärte außerdem, dass die Regulierungsbehörde nicht als „freundlichere Regulierungsbehörde“ gegenüber dem Kryptowährungssektor angesehen werden sollte, verglichen mit der Securities and Exchange Commission (SEC), die in letzter Zeit einen aggressiveren Ansatz gegenüber der Branche verfolgt hat.