Die dunkle Seite der Blockchain: ISIS und seine Unterstützer nutzen Kryptographie zur Mittelbeschaffung?

In den letzten Jahren gab es zunehmend Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten. Obwohl die meisten davon überbewertet sind, lässt sich nicht leugnen, dass es einige schlechte Akteure gibt, die versuchen, die dezentrale Natur der Technologie auszunutzen.

TRM Labs, ein Blockchain-Intelligence-Unternehmen, hat kürzlich einen Bericht über die zunehmende Nutzung von Krypto-Assets durch Terrororganisationen veröffentlicht.

ISIS-Verbündete nutzten Krypto, um Gelder zu beschaffen: TRM Labs

TRM Labs hat seine Ergebnisse zur Kryptowährungs-Spendenbeschaffung durch ISIS und seine Unterstützer in ganz Asien veröffentlicht. In einem Bericht vom 21. Juli 2023 enthüllte das Blockchain-Geheimdienstunternehmen die Einzelheiten seiner Untersuchung zum Einsatz von Krypto-Assets in der Welt des Terrorismus.

Laut TRM Labs wurden die meisten Transaktionen der verschiedenen Pro-ISIS-Netzwerke über den Stablecoin Tether (USDT) im Tron-Netzwerk abgewickelt.

Der Geheimdienst berichtete über einen Fall, in dem verschiedene Pro-ISIS-Gruppen Kryptowährungen nutzten, um in Tadschikistan Kämpfer für einen ISIS-Ableger zu rekrutieren. einer von fBerichten zufolge haben erfolglose Kampagnen im Jahr 2022 USDT im Wert von 2 Millionen US-Dollar über eine Krypto-Austauschadresse eingesammelt.

Darüber hinaus behauptet TRM Labs, dass die Person, Schamil Hokomatov, die hinter diesem Vorgehen steckt, im Juni 2023 von türkischen Behörden festgenommen wurde. Berichten zufolge hängt der Erfolg dieser Operation von der Fähigkeit der Börse ab, den Kontobetreiber durch Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) zu identifizieren.

In dem Bericht führte TRM Labs weitere Fälle an, in denen Kryptowährungsbörsen zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten in Indonesien, Pakistan und Afghanistan genutzt wurden.

Das Blockchain-Geheimdienstunternehmen berichtete über die On-Chain-Verbindungen dieser Fälle zu Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien. TRM Labs behauptet, dass das westasiatische Land weiterhin ein wichtiger Knotenpunkt für die Nutzung von Kryptowährungen durch ISIS und seine Unterstützer ist.

Wie stehen Kryptowährungsbörsen zum Thema Terrorismus?

In seiner Studie in Tadschikistan stellt TRM Labs fest, dass die Kryptowährungsbörse die lokalen Behörden alarmierte, sobald sie die Person identifizierten, die das Fundraising-Konto verwaltet. Die meisten Kryptowährungsunternehmen und -börsen haben schon immer eine starke Haltung gegen Terrorismus und damit verbundene Aktivitäten eingenommen.

Im Mai bekräftigte Binance, die größte Kryptowährungsbörse, ihr Engagement, ihre Haltung gegen den Terrorismus zu unterstützen. Dies geschah als Reaktion auf einen Reuters-Artikel, der Fragen zu den Compliance-Richtlinien der Börse zur Verhinderung und Bekämpfung der kryptowährungsbasierten Terrorismusfinanzierung aufwarf.

In einer starken Verteidigung erklärte Binance, dass es das Thema Terrorismusbekämpfung „sehr ernst“ nehme und mehr getan habe, um böswillige Akteure von seiner Plattform fernzuhalten als jedes andere Finanzinstitut.

In einem Teil der Antwort hieß es:

Binance verfügt derzeit über mehr als 750 Compliance-Supportmitarbeiter, von denen viele zuvor bei Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden gearbeitet haben. Bisher haben wir in diesem Jahr bereits dazu beigetragen, dass Strafverfolgungsbehörden über 1 Milliarde US-Dollar eingefroren/beschlagnahmt haben. Ungefähr die Hälfte unseres Compliance-Teams ist an der Sanktionsüberwachung beteiligt, beispielsweise an der Bekämpfung von Geldwäsche, Namensprüfung, Know-Your-Customer (KYC)-Einrichtung und kettenübergreifender Überwachung.

Neben Binance hat Coinbase – eine weitere bekannte Krypto-Börse – stets öffentlich seine „Anti-Terror“-Haltung kundgetan. Im Jahr 2021 veröffentlichte das Unternehmen einen Bericht zum Thema „Kryptowährung finanziert Terrorismus“ und was es unternimmt, um ihn zu verhindern.

Crypto total market cap at $1.164 trillion on the daily timeframe | Source: TOTAL chart from TradingView

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