Die Financial Action Task Force (FATF) hält ihre zweite Plenarsitzung in Paris ab, um die Einführung von Kryptowährungen auf der ganzen Welt zu aktualisieren

Russlands Ausschluss aus der Financial Action Task Force (FATF)

Zum ersten Mal hat sie in der Financial Action Task Force (FATF) einen weiteren Mitgliedsstaat suspendiert – die Russische Föderation.

Die Entscheidung wurde von der FATF getroffen, weil Russland einer Anforderung der Resolution ES-11/1 der UN-Generalversammlung nicht nachgekommen war, die den Abzug seiner Streitkräfte von den international anerkannten Grenzen der Ukraine forderte.

Angesichts dieses Verstoßes gegen die Grundprinzipien der FATF, an die sich alle Mitglieder halten müssen, wird es Russland nicht länger erlaubt sein, an FATF-Sitzungen teilzunehmen oder auf die globalen Netzwerkdateien der Organisation zuzugreifen.

Russland behält jedoch seinen Status als Mitglied des globalen Netzwerks der Eurasian Anti-Money Laundering Group (EAG) und muss weiterhin die FATF-Standards erfüllen und seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

Andere größere Verbindlichkeiten wurden identifiziert

• Indonesien und Katar werden bis Mai 2023 gegenseitige Bewertungsberichte herausgeben.
• Marokko und Kambodscha wurden von der grauen Liste gestrichen.
• Es wurden strategische Initiativen, einschließlich des wirtschaftlichen Eigentums an juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen, erörtert.
• Ein Bericht über die Auswirkungen von Ransomware-Angriffen auf die Unterbrechung von Finanzströmen wird im März 2023 veröffentlicht.
• Der Bericht zeigt eine Liste von Risikozeichen an, um verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Ransomware zu identifizieren und Unternehmen zu beraten, wie sie diese besser erkennen können.

Iran

• Die Central Bank of Iran (CBI) gab auf der 9. Jahreskonferenz für elektronische Bank- und Zahlungssysteme Fortschritte bei der Implementierung des digitalen Riyal bekannt.
• Laut Muhammed Reza Mani Yekta, Leiter des CBI-Büros zur Überwachung von Zahlungssystemen, wird das Gesetz der CCB-Bank mit dem der Riyal-Banknoten übereinstimmen.
• Etwa ein Dutzend Banken haben sich für die Teilnahme an dem Projekt beworben, und von allen Banken in der Gerichtsbarkeit wird erwartet, dass sie den Bürgern Krypto-Geldbörsen zur Verfügung stellen, um den digitalen Riyal zu verwenden.

Indien

• Das CBDC-Pilotprogramm hat bisher etwa 800.000 Transaktionen generiert, und die Gerichtsbarkeit strebt an, die Zahl der Kunden aufgrund des Interesses der Bürger an der digitalen Zahlungsumgebung auf 1 Million zu erhöhen.
• Die RBI untersucht grenzüberschreitende Transaktionen und die Konnektivität mit den Legacy-Systemen anderer Länder und begrüßt die Beteiligung des Privatsektors und der Finanztechnologie an CBDC-Projekten.

Frankreich

• Die französische Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf zur Harmonisierung der nationalen Gesetzgebung mit den vorgeschlagenen EU-Standards für kryptobezogene Aktivitäten gebilligt.
• Präsident Emmanuel Macron hat bis zum 16. März Zeit, den Gesetzentwurf zu genehmigen oder an den Gesetzgeber zurückzugeben.
• Wenn sie verabschiedet werden, gelten die neuen Richtlinien für neue Unternehmen, die ab Juli 2023 registriert werden und Kryptodienste anbieten.
• Etablierte Unternehmen müssen die FMA-Vorschriften bis zur Verabschiedung des MiCA einhalten.

Vereinigte Arabische Emirate

• Die Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) in Dubai führte im Februar 2023 ihre erste Kryptowährungsgesetzgebung ein, die als Full Market Products (FMP) Regulations bezeichnet wird.
• Das FMP gilt für das Emirat Dubai und alle seine Freizonen mit Ausnahme des Dubai International Financial Centre (DIFC) und tritt ab sofort in Kraft.
• Alle Virtual Asset Service Provider (VASPs), die Virtual Asset Services in Dubai anbieten, müssen sich sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung der Vorschriften bei VARA registrieren, um die vollständige Einhaltung sicherzustellen.
• Die vollständigen Marketplace Product Regulations bestehen aus zwei Teilen: den Virtual Assets and Related Activities Regulations von 2023 und mehreren separaten Regelwerken.