Die Polizei von Hongkong verhaftet eine Bande von Krypto-Geldwäschern

Der Hongkonger Polizei gelang es, einen Studenten und fünf weitere Personen wegen angeblicher Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten festzunehmen.

Hongkong ist eine Sonderverwaltungszone auf dem chinesischen Festland. Im Gegensatz zum pauschalen Kryptowährungsverbot in China ist der Handel mit Kryptowährungen in Hongkong vollständig legalisiert, allerdings mit entsprechenden Regeln und Vorschriften. Derzeit versuchen zahlreiche Kryptounternehmen, sich eine Kryptolizenz im Bundesstaat Hongkong zu sichern, um Kryptodienste mit völliger regulatorischer Klarheit anzubieten.

Am 14. Juli 2023 bestätigte ein lokaler Medienbericht, dass die Hongkonger Polizei sechs Personen festgenommen hatte, darunter einen Studenten. Der Student half angeblich fünf weiteren Personen bei der Durchführung von Geldwäscheaktivitäten.

Diese Bande nutzt Kryptowährungen als Instrument zur Geldwäsche. Bis heute haben diese Häftlinge fast 12,7 Millionen US-Dollar an Geld gewaschen.

Den Hongkonger Behörden zufolge gelang es ihnen, die Bande mit Hilfe eines Studenten zu schnappen, da sie in der ersten Phase der Ermittlungen herausgefunden hatten, dass der Student sein E-Wallet für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen nutzte, die Quelle der Transaktionen jedoch verdächtig war , in Bezug auf internationale Transaktionen und einige Erträge aus Straftaten.

Vor einigen Tagen erschien ein Bericht, in dem behauptet wurde, dass eine große Anzahl von Bürgern vom chinesischen Festland normalerweise Hongkong besucht, um offline mit Kryptowährungen zu handeln.

In dem Bericht wurde behauptet, dass chinesische Staatsangehörige über einige Broker Geld in Kryptowährungen investieren und diese Broker durch Offline-Kauf-/Verkaufsaktivitäten für Kryptowährungen in Offline-Läden in Hongkong viel Geld in Form von Provisionen verdienen.

Solche unethischen Aktivitäten zeigen, dass die Regierung Hongkongs bei der Regulierung perfekter Verschlüsselung versagt. Bisher sind Kryptounternehmen offen dafür, ihre Kryptogeschäfte nach recht klaren Regeln und Vorschriften aufzubauen, aber Hongkong hat es versäumt, Regeln gegen Offline-Kryptowährungshändler festzulegen.

Dabei ist der Offline-Kryptowährungshandel nicht nur in Hongkong und China, sondern auch in allen anderen Jurisdiktionen gefährlich, da Offline-Kauf- und Verkaufsaktivitäten von Kryptowährungen immer noch sehr schwer zu verfolgen sind. Letzten Monat sagte ein chinesischer Regierungsbeamter, dass die Verwendung von Kryptowährungen über die Messaging-Plattform Telegram im Land schnell zunehme und dass die Mehrheit der Benutzer Drogendealer seien.

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