Die Probleme von Flutterwave in Kenia sind noch lange nicht vorbei, da der zweite Fall weitergeht

Afrikas wertvollstes Einhorn, Flutterwave, ist in Kenia immer noch vom Haken. Etwa 3 Millionen US-Dollar seiner Gelder, die bei der zweiten Übernahme von Geldwäsche und Betrug durch die Regierung beschlagnahmt wurden, bleiben in zwei Banken und 19 mobilen Bargeldkonten (M-Pesa-Zahlungsabrechnungsnummern) eingefroren, wie es vor dem Obersten Gerichtshof von Kenia steht.

Der Verfall der Gelder in Höhe von 3 Millionen US-Dollar erfolgte Ende August letzten Jahres, weniger als zwei Monate nachdem ein kenianisches Gericht 52,5 Millionen US-Dollar von Flutterwave und anderen Unternehmen wie Elivalat Fintech, Boxtrip Travel and Tours, Bagtrip Travels, Hupesi Solutions und Cruz Ride Auto eingefroren hatte. Ltd und Adguru.

Bei jeder Beschlagnahme reichte die Asset Recovery Agency (ARA) des Landes, eine Regierungsbehörde, die mit der Verfolgung von Erträgen aus Straftaten beauftragt ist, eine Klage ein.

Der ursprüngliche Fall wurde letzte Woche abgeschlossen und 52,5 Millionen US-Dollar wurden freigegeben, nachdem die ARA den Fall offiziell zurückgezogen hatte. Der zweite Fall, wo Flutterwave-, Adguru- und Hupesi-Lösungen die Befragten sind, bleibt jedoch bestehen. Die Richterin am Obersten Gerichtshof, Esther Maina, setzte gestern das nächste Signal für den 23. März.

Während einige Parteien davon ausgehen, dass der Fall wahrscheinlich nicht vollständig verhandelt wird, ist Flutterwave immer noch nicht von den Gerichten freigegeben, was seine Aussichten auf eine Betriebslizenz in Kenia verzögert.

Was bisher passiert ist

Fonds, die nach F ausgegeben wurdenDer erste Fall ist abgeschlossen Aber Flutterwave ist immer noch eingefroren

Das Gericht gab die Gelder frei, die Flutterwave und seinen Mitangeklagten gehörten, nachdem die ARA am 27. Februar dieses Jahres einen Verwirkungsantrag gegen sie alle offiziell zurückgezogen und damit den ersten Fall beendet hatte.

TechCrunch ist jedoch mit der Information vertraut, dass, obwohl das kenianische Gericht die Gelder nach Abschluss des ursprünglichen Falls freigegeben hatte, das Fintech bis Freitag keinen Zugang zu den Geldern hatte – dennoch erhielten einige Parteien des Falls Zugang zu ihrem Geld. Es war nicht sofort klar, warum das Fintech nicht auf seine Gelder zugreifen konnte, und die Bemühungen, Flutterwave dazu zu kommentieren, waren erfolglos.

Die Freigabe der Gelder erfolgte, nachdem das kenianische Gericht Anfang Februar einen Antrag von 2.468 Nigerianern abgelehnt hatte, die versuchten, einen Teil der eingefrorenen Gelder abzutrennen, falls die Regierung das Geld beschlagnahmen sollte. Einzelpersonen haben versucht, Geld zurückzuerhalten, das sie über die Sportwettenplattform „investiert“ und verloren haben, von der sie behaupten, dass es sich um ein gefälschtes Investitions- und Handelssystem handelt, das Flutterwave zur Abwicklung seiner Zahlungen verwendet.

Das Gericht lehnte den Antrag am 9. Februar mit der Begründung ab, dass die ARA im Dezember letzten Jahres beantragt hatte, den Verwirkungsantrag zurückzuziehen, fast einen Monat nachdem sie einen Antrag gestellt hatte, Boxtrip Travel and Tours zu streichen und Bagtrip Travels aus dem Verfahren zu streichen.

Aufbau

Die Probleme von Flutterwave in Kenia begannen im Juli letzten Jahres, als die ARA sie des Betrugs und der Geldwäsche beschuldigte, was zum Einfrieren von Millionen von Dollar auf Konten führte, die mit dem Fintech und anderen Angeklagten verbunden waren.

Die Agentur sagte, dass Flutterwave-Bankkonten unter dem Deckmantel der Erbringung kommerzieller Dienstleistungen als Geldwäschekanäle genutzt wurden und dass das Fintech keine Beweise hatte, um Einzelhandelstransaktionen von Kunden zu unterstützen, die für Waren und Dienstleistungen bezahlen. Es fügte hinzu, dass es keine Beweise für Siedlungen für die mutmaßlichen Menschenhändler gebe. Die Agentur hat das Gericht gebeten, die Gelder der Regierung zu beschlagnahmen.

Allerdings wurde eine Verschiebung festgestellt, nachdem die neue Regierung Ende letzten Jahres die Macht übernommen hatte und einige hochkarätige Fälle fallen ließ, darunter den gegen Flutterwave.

Flutterwave wurde 2016 von Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga „GB“ Agboola (CEO) und Adeleke Adekoya gegründet, erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen in Afrika und verfügt über einen Geldtransferdienst, der es Benutzern ermöglicht, Geld an Empfänger vom und zum Kontinent zu senden. Zu den Dienstleistungen gehört auch Flutterwavestore, eine Shopify-ähnliche E-Commerce-Plattform für kleine Unternehmen.

Das Fintech-Unternehmen, das im vergangenen Jahr 350 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar gesammelt hat und damit eines der wertvollsten Start-ups in Afrika ist, war im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Kontroversen konfrontiert, darunter Vorwürfe der Belästigung, Veruntreuung von Geldern und Missmanagement.