Die US-SEC-Colleges BKCoin und sein Mitbegründer führen einen 100-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug durch

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Eilklage gegen die in Miami ansässige Finanzberatungsfirma – BKCoin Management LLC – und ihren Mitbegründer Kevin Kang eingereicht, in der behauptet wird, dass sie Investoren über ein betrügerisches Kryptosystem um 100 Millionen Dollar betrogen haben.

Die Behörde versucht, Geldstrafen gegen die Organisation zu verhängen und eine verhaltensbezogene einstweilige Verfügung gegen Kang zu erlassen.

Stehlen zum persönlichen Vorteil?

vor kurzem Pressemitteilungbestätigte die US-Wertpapieraufsichtsbehörde, dass BKCoin zwischen Oktober 2018 und September 2022 etwa 100 Millionen US-Dollar von mindestens 55 Investoren gesammelt hat. Das Unternehmen und einer seiner Gründer – Kevin Kang – versicherten Kunden, dass ihr Geld für den Handel mit Kryptowährungen verwendet würde, und versprachen Großes Renditen.

Stattdessen schlug die SEC vor, dass die Angeklagten den konkreten Plan ignorierten, indem sie 3,6 Millionen Dollar der Pauschalsumme für Schneeballzahlungen verwendeten, und Kang stahl angeblich mehr als 370.000 Dollar, um Urlaub, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und sogar Eigentum in der Stadt zu bezahlen von New York.

In der Beschwerde wird behauptet, dass BKCoin die Benutzer belogen hat, weil es ein Prüfungsurteil von den „obersten vier Prüfern“ erhalten hat, obwohl es in Wirklichkeit keine solche Idee hatte.

Wie wir behaupteten, vertrauten die Investoren den Angeklagten ihre Gelder für den Handel mit Krypto-Assets an, stattdessen veruntreuten die Angeklagten ihre Gelder, erstellten betrügerische Dokumente und verübten sogar Ponzi-ähnliches Verhalten.

Diese Aktion unterstreicht unser anhaltendes Engagement für den Schutz von Anlegern und die Bekämpfung von Betrug in allen Wertpapiersektoren, einschließlich des Krypto-Asset-Bereichs“, sagte Eric I. Bustillo – Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami.

Im Rahmen der Notfallmaßnahmen hat der Watchdog einige Vermögenswerte von BKCoin eingefroren. Es behauptete, dass das Unternehmen und Kang gegen Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen hätten, und bestand auf dauerhaften Unterlassungsverfügungen gegen beide Angeklagten. Es beantragte auch die Nichtigerklärung von Bison Digital LLC – dem Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte, der angeblich BKCoin im Wert von 12 Millionen US-Dollar erhalten hatte.

Frühere Aktion der Securities and Exchange Commission

Veranstalter Beschuldigt Acht Einzelpersonen, darunter Neil Chandran, und mehrere Unternehmen, die 45 Millionen Dollar von Investoren über ein betrügerisches Kryptowährungssystem namens CoinDeal abgezogen haben. Es wurde behauptet, dass die Verdächtigen mit dem Geld Immobilien, Autos und ein Boot gekauft hätten.

„Wir behaupten, dass die Angeklagten fälschlicherweise behaupteten, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben, und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie Investitionsrenditen von mehr als dem 500.000-fachen für Investoren generieren würde.

Wie in unserer Klage behauptet, war dies in Wirklichkeit alles nur ein ausgeklügelter Plan, da sich die Angeklagten bereichert haben, während sie Zehntausende von Kleinanlegern betrogen haben, kommentierte Daniel Grigos – Chicago Regional Office Manager.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Chandran mit rechtlichen Problemen konfrontiert wird. Das US-Justizministerium hatte ihn zuvor wegen Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und der Abwicklung illegaler Finanztransaktionen während seiner Zeit bei CoinDeal festgenommen. Daher hat die SEC darauf bestanden, dass sie Gegenstand einer verhaltensbasierten einstweiligen Verfügung sein muss.