Ehemaliger FTX-Direktor bekennt sich wegen Betrugsvorwürfen schuldig

Reuters berichtete am 28. Februar, dass Nishad Singh, ehemaliger Director of Engineering bei FTX, sich voraussichtlich wegen Betrugsvorwürfen schuldig bekennen wird, die von US-Staatsanwälten erhoben wurden, die den Konkurs der Kryptowährungsbörse FTX untersuchen.

Während der Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan gab Singhs Anwalt bekannt, dass sein Mandant zugestimmt hatte, sich in einem Fall von Überweisungsbetrug, in einem Fall von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug gegen FTX-Kunden und in einem Fall von Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug schuldig zu bekennen.

Sein Anwalt Nishad Singh, ehemaliger technischer Leiter der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, hat zugestimmt, sich der US-Strafvorwürfe schuldig zu bekennen, während die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Mitglieder des inneren Zirkels von Sam Bankman-Fried https://t. co/KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5

– Reuters Legal (@ReutersLegal) 28. Februar 2023

Laut CNBC war Singh ein enger Freund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder in der High School und wurde 2019 Director of Engineering bei FTX. Im Jahr 2020 änderte Singh angeblich die Software von FTX, um Alameda, einem Unternehmen, in dem er zuvor als CEO tätig war, dies zu ermöglichen vermeiden, verkauft zu werden Automatische Vermögenswerte, wenn sie viel geliehenes Geld verlieren. Laut Reuters erlaubte die Ausnahmeregelung Alameda, weiterhin Kredite von FTX aufzunehmen, unabhängig von der Höhe der Sicherheiten, die seine Kredite besicherten. Die SEC behauptete, dass diese Code-Änderung Alameda eine „nahezu unbegrenzte Kreditlinie“ in FTX verschafft habe und dass die Milliarden von Dollar, die FTX Alameda in den nächsten zwei Jahren geliehen habe, von FTX-Kunden stammten.

Singh, der im Vergleich zu anderen FTX-Führungskräften lange Zeit von der Öffentlichkeit abwesend war, erschien Anfang Januar, um an einer Präsentationsanhörung im Southern District of the United States Attorney’s Office in New York teilzunehmen. Während der Präsentationsanhörung kann der Person, die die Informationen bereitstellt, teilweise Schutz gewährt werden, weil sie ihre Ansichten gegenüber Staatsanwälten offengelegt hat.

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Singhs Berufung erfolgt, nachdem Berichten zufolge eine Reihe von Bankman-Fried-Vertrauten in den letzten Monaten einer Zusammenarbeit mit Staatsanwälten zugestimmt haben.

Im Dezember 2022 berichtete Cointelegraph, dass sich die ehemaligen Führungskräfte von FTX und Alameda Research, Carolyn Ellison und Gary Wang, wegen Betrugsvorwürfen schuldig bekannten und mit einer Untersuchung des DOJ gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried zusammenarbeiten.

Der frühere FTX-CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried hat sich in acht Bundesanklagen nicht schuldig bekannt und lebt derzeit mit seinen Eltern in Kalifornien. Der Strafprozess gegen Bankman-Fried soll im Oktober vor einem Bundesgericht beginnen, während das Insolvenzverfahren von FTX noch vor dem US-Konkursgericht für den Distrikt Delaware anhängig ist.