Ein Crypto.com-Kunde, dessen Partner irrtümlicherweise 10,5 Millionen US-Dollar erhalten hat und auf Kaution freigelassen wurde

Jatinder Singh, der 37-jährige Partner von Thevamanogari Manivel, einer Frau aus Melbourne, die fälschlicherweise 10,5 Millionen Dollar anstelle einer Rückerstattung von 100 Dollar von der Digital Asset Exchange Crypto.com erhalten hat, wurde vom Bezirksgericht von Victoria auf Kaution freigelassen.

Obwohl Chief Officer Connor Healy argumentierte, dass fast 7 Millionen Dollar zurückgefordert worden seien und Singh mit dem geschuldeten Restbetrag hätte entkommen können, sagte Richter Daniel Houlding auf etwas bestehen bei der Gewährung einer Bürgschaft.

Gericht gewährt Singh Bell

Daran erinnern, dass der Mitarbeiter der Singapore Exchange versehentlich Absender Gelder auf Manivels Bankkonto, während die Rückerstattung von 100 $ für Singhs Krypto-Transaktion bearbeitet wird. Obwohl sich der Vorfall im Mai 2021 ereignete, entdeckte Crypto.com ihn sieben Monate später bei einem Audit im Dezember.

Die Börse kontaktierte dann Manivel im Februar 2022, um eine Rückerstattung zu beantragen. Sie hat jedoch bereits 10,1 Millionen Dollar auf ein gemeinsames Konto mit Singh überwiesen. Die Frau kaufte für ihre Schwester auch ein luxuriöses Haus mit fünf Schlafzimmern im Wert von 1,35 Millionen US-Dollar in Craigieburn und gab eine beträchtliche Summe für Kunst, Geschenke, Fahrzeuge und Möbel aus.

Am Ende überwies Manivel 4 Millionen Dollar auf ein Offshore-Konto in ihrem Namen und 1 Million Dollar auf ein Konto in Singhs Namen.

wie Kartoffelverschlüsselung genannt Im August leitete Crypto.com einen Rechtsstreit gegen Manivel ein, um das ausgegebene Geld zurückzuerhalten. Während der Gerichtsverhandlung behauptete Maneville, Singh habe ihr gesagt, dass er beim Crypto.com-Wettbewerb Geld gewonnen habe, und es daher versäumt, das Geld zurückzugeben.

Sowohl Manivel als auch Singh bekannten sich in mehreren gegen sie erhobenen Anklagen nicht schuldig, wobei ersterer bei der Überweisungsverhandlung gegen Kaution freigelassen wurde, während letzterer in Haft blieb.

Der Richter sagt, Singh könne nicht aus Australien fliehen

Während die Behörden 7,3 Millionen US-Dollar eingezogen haben, bleiben 3,1 Millionen US-Dollar unbezahlt, wobei sich noch 2,2 Millionen US-Dollar auf dem Offshore-Konto befinden.

Trotz des Widerstands von Constable Healy und Generalstaatsanwalt Peter Boutros, die argumentierten, dass es für Singh einfacher gewesen wäre, aus Australien zu fliehen, weil er vor seiner Verhaftung keinen Job, festen Wohnsitz oder Familie hatte, entschied der Richter zugunsten einer Kaution.

Richter Houlding bestand darauf, dass Singh nicht aus dem Land fliehen könne, da die Kautionsbedingungen die Herausgabe seines Passes erfordern würden.