Ein Krypto-Betrüger könnte sieben Jahre im Gefängnis verbringen, weil er angeblich eine Schattenbank betreibt

Damien Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, hat eine siebenjährige Haftstrafe für Reginald Fowler beantragt, eine mutmaßliche Führungskraft in einem Krypto-Schattenbankgeschäft, das 2018 lief.

Laut 18.4 EinreichungFowlers Gerichtsverfahren hat sich über fünf Jahre hingezogen, und seine Verurteilung ist für den 20. April angesetzt.

Der US-Justizminister fordert eine siebenjährige Haftstrafe für den Angeklagten

In einem an den US-Bezirksrichter Andrew Carter gerichteten Mahnschreiben erklärte Williams, Fowler sei 2019 festgenommen und wegen illegaler Geldtransfers, Bankbetrug und Verschwörung im Zusammenhang mit Schattenbankpraktiken in einem nicht lizenzierten Geldtransfergeschäft angeklagt worden.

Schattenbanken beziehen sich auf eine Gruppe von nicht lizenzierten und nicht regulierten bankähnlichen Unternehmen, die ähnliche Dienstleistungen wie traditionelle Geschäftsbanken anbieten. Sie bieten viele Dienstleistungen an, insbesondere Kreditvergabe, und werden als Nichtbanken-Finanzintermediäre bezeichnet.

williams Verfolgen Die Strafe beträgt im Auftrag der Regierung sieben Jahre Gefängnis. Er forderte auch einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, um die Schwere der Straftat und die Notwendigkeit der Förderung der Achtung des Gesetzes zu belegen.

Fowlers Shadow-Banking-Fall

2018 startete Fowler Global Trading Solutions (GTS) unter dem Dach der Offshore Crypto Capital Corp., einer sogenannten Krypto-Schattenbank. Gemeinsam fungierten sie als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen, das Kryptowährungsbörsen unzulässigen Zugang zum US-Bankensystem verschaffte.

Zwischen Februar und Oktober 2018 verarbeiteten GTS und Crypto Capital fast 750 Millionen US-Dollar an Krypto-Transaktionen mit mehreren Unternehmen, darunter Bitfinex, Binance, CEX.io und QuadrigaCX. Fowler soll diese Finanzinstitute betrogen und Kriminellen erlaubt haben, ihr Geld über seine Plattform zu waschen.

Darüber hinaus betrog Fowler eine aufstrebende Fußballliga – die Alliance of American Football (AAF) – indem er fälschlicherweise die Quelle seines Reichtums darstellte, um eine Beteiligung an dem Verein zu erlangen. Letztendlich war der Angeklagte nicht in der Lage, planmäßige Zahlungen an die AAF zu leisten, was weniger als ein Jahr später zur Insolvenz der Liga führte.

Obwohl Fowler gegen eine Kaution von 5 Millionen US-Dollar freigelassen wurde, nachdem er sich 2020 in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig bekannt hatte, änderte er sein Bekenntnis 2022 zu schuldig. Urteil Williams strebt außerdem eine Rückerstattungsanordnung in Höhe von 53 Millionen US-Dollar an den AAF-Treuhänder und einen Verfall von 740 Millionen US-Dollar an.