FBI, New Yorker Behörden untersuchen Zusammenbruch von TerraUSD Stablecoin: Bericht

Berichten zufolge untersucht das US-Justizministerium den Zusammenbruch der Stablecoin TerraClassicUSD (USTC), die im vergangenen Mai zur Auslöschung von 40 Milliarden Dollar im Terra-Ökosystem beigetragen hat.

Zwei Behörden innerhalb der Abteilung – das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Southern District of New York (SDNY) – haben laut einem Bericht vom 13. März im Wall Street Journal (WSJ) ehemalige Mitarbeiter von Terraform Labs in den letzten Wochen befragt.

Die Untersuchung umfasst ähnliche Gründe wie die Klage, die am 16. Februar von der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde gegen Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon eingereicht wurde, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Zu den Themen, nach denen die Ermittler fragten, gehörte die Beziehung zwischen Chai, einer Zahlungsplattform mit Sitz in Südkorea, und der Terra-Blockchain, an der USTC arbeitet.

In ihrer Einreichung behauptete die SEC, Kwon habe Investoren in die Irre geführt, zu glauben, dass die Transaktionen von Chai im Terra-Blockchain-Netzwerk verarbeitet wurden.

In ihrer Klage warf die SEC Kwon auch vor, Investoren über die Risiken eines algorithmusbasierten Stablecoins, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt sein soll, getäuscht zu haben.

Es ist nicht klar, welche konkreten Anklagen das Justizministerium wahrscheinlich verfolgen wird. Eine Untersuchung bedeutet nicht zwangsläufig, dass Anklage erhoben wird.

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Seit dem Absturz hat Kwon Südkorea Berichten zufolge nach Singapur, Dubai und jetzt Serbien verlassen, wo er sich laut südkoreanischen Beamten jetzt aufhalten soll. Zwei südkoreanische Behörden wurden kürzlich nach Serbien entsandt, um Kwon zu finden, waren bei ihrem Suchversuch jedoch erfolglos.

Kwon behauptet jedoch, er sei kein „Flüchtling“, obwohl die südkoreanische Staatsanwaltschaft am 14. September einen Haftbefehl gegen Kwon erlassen und am 26. September eine Red Notice von der globalen Strafverfolgungsbehörde Interpol zugestellt hatte.

Kwon behauptet jedoch, er habe keine Kopie des südkoreanischen Haftbefehls gesehen, so ein Oktober-Interview mit Laura Shin im Unchained Podcast, und er bestreitet immer noch die Betrugsvorwürfe in den sozialen Medien.

Ich bin nicht “auf der Flucht” oder so etwas – für jede Regierungsbehörde, die Interesse bekundet hat, sich zu melden, wir kooperieren uneingeschränkt und haben nichts zu verbergen

– Do Kwon (@stablekwon) 17.09.2022

Unterdessen soll die New Yorker Staatsanwaltschaft eine Reihe von Ermittlungen in Chatgruppen von ehemaligen Mitgliedern von Jump Trading, Jane Street und Alameda Research untersuchen, die zusammen mit FTX Insolvenz angemeldet haben, so ein Bericht von Bloomberg vom 13. März.

Die Untersuchung soll untersuchen, ob bei dem Stablecoin-Projekt TerraUSD Marktmanipulationsmethoden im Spiel waren.

Cointelegraph wandte sich an Terraform Labs, erhielt jedoch keine sofortige Antwort.