FTX-Führung verklagt Sam Bankman-Fried wegen eines 220-Millionen-Dollar-Deals, der vor der Insolvenz abgeschlossen wurde

FTX-Anwälte verklagen den ehemaligen CEO Sam Bankman Fried, den Mitbegründer Zixiao Wang und den ehemaligen CEO Nishad Singh wegen der 220-Millionen-Dollar-Übernahme der Aktien-Clearing-Plattform Embed und behaupten, es fehle an Sorgfaltspflicht.

Laut einer Meldung vom 17. Mai zahlte FTX 220 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Embed über seine US-Tochtergesellschaft, nachdem es behauptet hatte, es habe „fast keine Due Diligence“ auf der Plattform durchgeführt.

Nachdem FTX Insolvenz angemeldet hatte, genehmigte der für das Verfahren zuständige Richter den Verkauf von Embed und anderen Vermögenswerten von FTX, aber der Höchstbietende der Plattform bot nur 1 Million US-Dollar. Die Anwälte von FTX stellten fest:

„Die Bieter kamen zu dem Schluss, was die FTX Group und FTX Insiders vor der Embed-Übernahme nicht beurteilen mussten, nämlich dass die Embed-Softwareplattform im Wesentlichen wertlos war.“

Während 12 Unternehmen unverbindliche Interessenbekundungen einreichten – das größte belief sich auf 78 Millionen US-Dollar – lehnten alle bis auf eines nach einer weiteren gründlichen Due-Diligence-Prüfung ein endgültiges Angebot ab, nämlich Embed-Gründer und ehemaliger CEO Michael Giles.

Nach Angaben des Anwalts von FTX erhielt Giles „persönlich rund 157 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Übernahme“, sein jüngstes Angebot zur Rückforderung von Embed belief sich jedoch auf dürftige 1 Million US-Dollar und unterliegt bei Abschluss Kürzungen.

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Darüber hinaus wurde mit FTX vertrauten Anwälten vorgeworfen, „das Fehlen von Kontrollen und Aufzeichnungen der FTX-Gruppe auszunutzen, um weit verbreiteten Betrug zu begehen“, indem sie veruntreute Kundengelder verwendet haben, um den Kauf von Embed zu erleichtern, und sie waren sich völlig bewusst, dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig war Sie waren dabei, den Deal abzuschließen.

Die Anwälte behaupteten außerdem, dass irreführende Aufzeichnungen erstellt wurden, um Alamedas Rolle bei der Finanzierung der Embed-Übernahme zu verschleiern, und behaupteten, dass das Geld zwischen FTX-Unternehmen transferiert worden sei und nicht wie behauptet von Bankman-Fried, Singh und Wang stamme.

FTX versucht, die Transaktionen als „vermeidbare betrügerische Überweisungen und Verpflichtungen und/oder Präferenzen“ einzustufen und Ansprüche der Beklagten abzulehnen, damit FTX verlorene Gelder durch vermeidbare Überweisungen ausgleichen kann.

FTX meldete am 11. November Insolvenz an und seitdem konzentriert sich seine neue Führung auf die Rückzahlung von Geldern zur Rückzahlung von Kunden und Gläubigern. Es prüft auch die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Börse.

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