Indien soll Geldwäschebestimmungen in den Kryptosektor aufnehmen

Laut einem Bericht von Reuters hat die indische Regierung beschlossen, Geldwäschebestimmungen im Kryptowährungssektor einzuführen. Das Finanzministerium hat am Dienstag eine Mitteilung herausgegeben, in der es heißt, dass die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche für den Handel mit Kryptowährungen, die Verwahrung und andere Finanzdienstleistungen gelten werden.

Der von der Regierung herausgegebenen Mitteilung mangelt es an Einzelheiten. Das Geldwäschepräventionsgesetz verlangt jedoch von Finanzinstituten, Aufzeichnungen über alle Transaktionen der letzten zehn Jahre zu führen.

Das Finanzinstitut muss diese Aufzeichnungen bei Bedarf den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen. Diese Aufzeichnungen müssen verifiziert werden, und Finanzinstitute müssen alle Kunden identifizieren.

Dies ist Indiens jüngster Schritt zur Sicherstellung einer strengen Aufsicht über digitale Vermögenswerte. Der Schritt wurde unternommen, um sich an eine globale Praxis anzupassen, die von Kryptoplattformen verlangt, „Anti-Geldwäsche-Standards zu befolgen, die denen anderer regulierter Unternehmen wie Banken oder Börsenmaklern ähneln“, sagte Jaideep Reddy, Anwalt der Anwaltskanzlei Trilegal.

Indiens Besorgnis über Kryptowährung hat zu strengen Steuervorschriften für den Kryptowährungssektor geführt, einschließlich hoher Steuern auf den Handel mit Kryptowährungen.

Indiens Schritt, der Industrie eine solch drakonische Politik aufzuerlegen, ist auch teilweise für den dramatischen Rückgang des Handelsvolumens im Land verantwortlich. Der AML-Schritt kann schwierig zu implementieren sein, da das erforderliche Compliance-Verfahren wahrscheinlich mehr Zeit und Ressourcen benötigen wird, sagte Reddy.

Kryptowährungsbetrug nimmt in Indien zu

Der Schritt zur Durchsetzung der Anti-Geldwäsche-Verordnung (AML) erfolgt, nachdem Indien mehrere Fälle von Skandalen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Land erlebt hat. Ende letzten Jahres schalteten Hacker den Internetserver des All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ab und forderten ein Lösegeld von mehr als 24 Millionen Dollar in Kryptowährung.

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Im November beschlagnahmte Indiens Enforcement Directorate (ED) Bitcoins im Wert von fast 2,5 Millionen US-Dollar von einer illegalen Spieleplattform namens E-nuggets. ED hackte die Brieftasche eines Binance-Benutzers, die mit der mobilen Gaming-App verknüpft war, und fror 150,22 Bitcoin ein.

Zuvor hatte die ED im Zusammenhang mit einer Untersuchung des auf der HPZ-App basierenden Tokens die Kontostände mehrerer von China geführter Unternehmen ausgesetzt. Die Aufsichtsbehörde fror den Betrag im Wert von Rs 9,82 crore ein, was ungefähr 1.218.500 US-Dollar entspricht.

Indien drängte auf ein pauschales Verbot

Im Februar äußerte die Reserve Bank of India (RBI), Indiens Zentralbank, ihre Besorgnis über Kryptowährungen und drängte auf deren Verbot. Die indischen Behörden wollten Werbung und Sponsoring für Kryptowährungen, die in der Cricket-Liga der Frauen gezeigt werden, präventiv verbieten.

Indiens Finanzminister Nirmala Sitharaman sprach jedoch nicht von einem pauschalen Verbot digitaler Assets. Während er Indiens erste Präsidentschaft des G20-Gipfels feierte, forderte Sitharaman internationale Bemühungen zur Regulierung der Branche als Ganzes.

Sie beabsichtigte eine konzertierte Anstrengung, um „die gesamten finanziellen Auswirkungen zu konstruieren und zu verstehen“, da sie glaubte, dass sich die Branche mit der gleichen fairen Regulierung global reformieren könnte.

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