Die französische Binance-Abteilung wird derzeit von den französischen Strafverfolgungsbehörden wegen angeblicher Geldwäsche untersucht.
Binance ist eine globale Krypto-Börse und in Frankreich bietet diese Börse Krypto-Dienstleistungen über ihre Einheit „Binance France SAS“ an, die bei der französischen Kapitalmarktaufsicht AMF (Autorité des marchés Financiers) registriert ist.
Am 16. Juni 2023 berichtete Coindesk, dass Binance in der französischen Gerichtsbarkeit wegen mutmaßlicher Geldwäscheaktivitäten untersucht wird.
Das Team der Binance-Börse reagierte auf solche Berichte und bestätigte, dass einige Beamte der staatlichen Regulierungsbehörde die Website der Binance-Börse besuchten.
Binance hat erklärt, dass die Börse stets die Vorschriften der jeweiligen Gerichtsbarkeit einhält, und hier kooperiert Binance auch.
Das Binance-Team hat den Bericht zwar bestätigt, den eigentlichen Sachverhalt im Zusammenhang mit der Untersuchung jedoch nicht offengelegt, aber bestätigt, dass sein Team auch Zeit investieren wird, um bei der Untersuchung zu helfen.
Binance vs. die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde
Vor etwa 10 Tagen reichte die United States Securities Commission (SEC) eine Klage gegen Binance, eine unabhängige US-Tochtergesellschaft von Binance, und Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) ein, weil sie Wertpapiere angeboten hatten, die nicht im Land registriert waren.
Aufgrund der Klage wurde das Geschäft von BinanceUS stark beeinträchtigt, da die Börse im Anschluss an die Klage mehr als 100 Krypto-Asset-Paare von der Plattform entfernt hat.
Nur einen Tag später wurde die US-Kryptowährungsbörse Coinbase von der SEC verklagt, weil sie nicht registrierte Wertpapierangebote und Kryptowährungsspeicherdienste anbot.
Vorerst sind beide Krypto-Börsen zuversichtlich, die SEC vor Gericht zu bekämpfen, da die SEC eine Klage eingeleitet, aber keine Klarheit über die Gesetze geschaffen hat.
Erst vor wenigen Tagen hat BinanceUS vier neue Rechtsexperten ernannt, um die Börse vor Gericht zu verteidigen. Einer der auffälligsten Namen in der Liste der Rechtsexperten von BinanceUS ist George Canelos, ehemaliger Co-Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC.
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