Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen Personen, die mit der Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen drei Personen verhängt, die der berüchtigten Hackergruppe Lazarus dabei geholfen haben, die Umwandlung gestohlener Kryptowährung in legale Währung zu manipulieren und angeblich die illegalen Massenvernichtungswaffen (MVW) und ballistischen Raketen der DVRK zu finanzieren. Raketenprogramme.

Ein früherer Bericht von Chainalysis behauptete, dass die Lazarus Group im Jahr 2022 für Kryptodiebstahl im Wert von etwa 1,7 Milliarden Dollar verantwortlich war.

3 Over-the-Counter-Händler in China sind mit OFAC-Sanktionen konfrontiert

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums hat Sanktionen gegen die beiden OTC-Händler Wu Huehui mit Sitz in der Volksrepublik China und Cheng Hong Man mit Sitz in Hongkong verhängt.

Das OFAC sanktionierte auch Sim Hyun-sub, der kürzlich nach China gezogen war und für die Korea Kwangsun Banking Corporation arbeitete, eine Einrichtung, die zuvor dazu bestimmt war, Finanzdienstleistungen für zwei andere Institutionen bereitzustellen, die wegen der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sanktioniert wurden.

Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, erleichterte Wu den Transfer von gestohlener Kryptowährung im Wert von mehreren Millionen Dollar in Fiat-Währung im Jahr 2021 für die Lazarus Group und half Cheng Wu dabei, Zahlungen an Unternehmen zu überweisen, um Kryptowährung zu erhalten. PR lautet:

„Häufig nutzen Akteure der DVRK diese Netzwerke von OTC-Händlern, einschließlich OTC-Händlern mit Sitz in der Volksrepublik China (VR China), um Transaktionen in ihrem Namen durchzuführen, um eine Aufdeckung durch Finanzinstitute oder zuständige Behörden zu vermeiden.

Auf der anderen Seite „koordinierte Sim mit dem Finanzministerium Überweisungen in Millionenhöhe in die DVRK“, was darauf hindeutet, dass der Bankangestellte Geld von IT-Mitarbeitern erhalten hat, die auf betrügerische Weise Jobs im Ausland bekommen haben.

Außerdem wies er Sim Wu und Cheng zusammen mit anderen OTC-Händlern an, die gestohlene Kryptowährung an Tarnfirmen zu überweisen, die ihrerseits Waren, einschließlich Tabak und Kommunikationsgeräte, im Namen der DVRK bezahlen würden.

Nach den OFAC-Sanktionen wurden die Grundstücke von Wu, Qing und Sim gesperrt, und ausländische Personen oder Institutionen, die bestimmte Transaktionen mit den benannten Personen durchgeführt haben, könnten ebenfalls Sanktionen unterliegen.

In einer Erklärung von Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, heißt es:

„Die Nutzung illegaler Vermittlungsnetzwerke durch die DVRK, um auf das internationale Finanzsystem zuzugreifen und Einnahmen mit virtueller Währung für die illegalen Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketenprogramme des Regimes zu erzielen, bedroht direkt die internationale Sicherheit.“

Die Lazarus-Gruppe wird vom Geheimdienst von Berg-Karabach kontrolliert

In der Zwischenzeit deutete die OFAC-Ankündigung darauf hin, dass die Lazarus-Gruppe unter der Kontrolle des Reconnaissance General Bureau (RGB) der DVRK steht, der wichtigsten Geheimdienstorganisation des Landes. Die Hackergruppe ist bekannt für mehrere Hacking-Vorfälle in der Kryptoindustrie.

Die Lazarus-Gruppe soll der Grund für den größten Kryptowährungs-Hack aller Zeiten gewesen sein, an dem das Ronin-Netzwerk beteiligt war, der einen Verlust von 620 Millionen US-Dollar verursachte. Ein im Februar 2023 von der Blockchain-Sicherheitsgruppe Chainalysis veröffentlichter Bericht besagt, dass die cyberkriminelle Gruppe im Jahr 2022 rund 1,7 Milliarden Dollar an Kryptowährung gestohlen hat.