Staatsanwalt: Bitcoin ATM profitierte von Kryptowährungsbetrug über nicht lizenzierte Kioske

Ein Bitcoin (BTC)-Technologieunternehmen und seine Führungskräfte wurden beschuldigt, angeblich nicht lizenzierte Krypto-Kioske in Ohio betrieben zu haben, die wissentlich von Opfern von Kryptowährungsbetrug profitierten.

S&P Solutions, das als Bitcoin of America firmiert, wird zusammen mit drei seiner Führungskräfte wegen Geldwäsche, Verschwörung und anderer Verbrechen im Zusammenhang mit dem Betrieb von mehr als 50 nicht lizenzierten Krypto-Kiosken im Bundesstaat angeklagt.

Eine Grand Jury aus Cuyahoga County erließ am 1. März eine Anklageschrift gegen das Unternehmen, den Eigentümer und Gründer Sonny Maraban, den Direktor Reda Maraban und den Anwalt des Unternehmens, William Soriano. Das Trio wurde letzte Woche festgenommen und es wurden Durchsuchungsbefehle für ihre Wohnungen in Florida und Illinois vollstreckt.

3 Männer, 1 Unternehmen wegen Kryptowährungsbetrug angeklagt; Vermeiden Sie Geldautomaten von Bitcoin of America, sagt der Anwalt von Cuyahoga https://t.co/LaR1L2E1yH

– Nachrichten 5 Cleveland (WEWS) 2. März 2023

Laut Staatsanwalt Andrew Rogalski nutzten romantische Betrüger, Strafverfolgungs-Imitatoren und „Roboter“ den Mangel an Geldwäscheschutz in den Systemen des Unternehmens, um Geld aus den Kryptowährungs-Wallets der Benutzer zu überweisen.

„Diese Geldautomaten sind bereit für Betrüger“, kommentierte Rogalski während einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass sie:

Anweisen von Opfern, die oft älter oder schutzbedürftig sind, speziell an US-Geldautomaten zu Bitcoin zu gehen und Geld zu nehmen, das sie von ihren Sparkonten oder 401Ks abgehoben haben.

Er erklärte, dass sie dann Bargeld in den Automaten stecken müssen, um BTC in einer Brieftasche zu erhalten, von der sie glauben, dass sie ihnen gehört, über die sie jedoch keine Kontrolle haben.

Er fügte hinzu, dass in einem Fall ein älterer Mann 11.250 Dollar in drei Transaktionen an einem der zwielichtigen Kioske in weniger als einer Stunde durch diesen Betrug verloren habe.

In der Zwischenzeit zahlte das Unternehmen angeblich jedes Mal eine Ablösesumme von 20 % und tat dies auch dann noch, nachdem es erfahren hatte, dass es sich um Betrug handelte.

Die Anklageschrift beschuldigt das Unternehmen auch, aufgrund „schriftlicher Falschdarstellungen in Bezug auf die Art seines Geschäfts gegenüber Regierungsbehörden“ tätig zu sein und ihm dabei geholfen zu haben, Kioske ohne Geldtransferlizenz zu betreiben, so ein Bericht von Law360 vom 3. März.

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Zweiundfünfzig Bitcoin-Geldautomaten wurden letzte Woche gehackt, aber das Unternehmen hat mehr in Ohio und anderen Bundesstaaten. Rogalski sagte, dass Bitcoin of America im Jahr 2021 3,5 Millionen Dollar an Bareinzahlungen in diesen illegalen Kiosken getätigt habe.

Beamte glauben, dass das Unternehmen seit 2018 operiert und regulatorische Schutzmaßnahmen und finanzielle Compliance-Anforderungen umgeht.

Die Ermittlungen gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte wurden Berichten zufolge von der Task Force für Internetbetrug und Geldwäsche des US-Geheimdienstes geleitet.

Im Oktober warnte die Außenstelle des FBI in Miami, dass Geldautomaten mit Kryptowährung zu einer beliebten Methode für Betrüger werden, um Opfer in einem wachsenden Trend von „Schweineschlacht“-Betrug zu betrügen.