Viele Krypto-Enthusiasten denken das Der wachsende Trend von Bitcoin-Geldautomaten Angesichts seiner Zugänglichkeit wird es zu mehr Akzeptanz führen. Aber Bloomberg genannt Im vergangenen Jahr wirkte sich der Kryptowährungswinter auf Bitcoin-Geldautomaten aus.
Während sich die Community über die Auswirkungen dieser Rückgänge auf die BTC-Akzeptanz beschwert, zeigt ein kürzlich stattgefundenes Ereignis, dass die Regulierungsbehörden Betreiber und Führungskräfte von BTC-Geldautomaten daran gehindert haben, geräteübergreifende Betrüger auszunutzen. Die Task Force für elektronischen Betrug und Geldwäsche des US-Geheimdienstes beschlagnahmte bei ihren Ermittlungen gegen S&P Solutions mehr als 50 Kabinen.
S&P Solutions und seine Führungskräfte tragen Gebühren
Task Force für Internetbetrug und Geldwäsche Beschuldigt S&P Solutions, ein Bitcoin-Technologieunternehmen, und drei Führungskräfte, Sonny Mraban, Reza Mraban und William Soriano, um 50 nicht lizenzierte Kryptowährungskioske in Ohio zu betreiben. Die Angeklagten profitierten angeblich von Krypto-Betrugsopfern.
Ein weiterer Vorwurf war, dass das Unternehmen die Art seines Geschäfts gegenüber Regierungsbehörden verzerrte und es ihm ermöglichte, seit 2018 ohne die entsprechenden Lizenzen zu operieren.
S&P Solutions und seine Führungskräfte sind mit verschiedenen Anklagen konfrontiert, darunter Verschwörung und Geldwäsche. Eine Grand Jury aus Cuyahoga County gab die Anklage zurück. Die Verdächtigen wurden letzte Woche festgenommen, und die Behörden durchsuchten ihre Wohnungen in Illinois und Florida.
Der Staatsanwalt Andrew Rogalski erklärte, dass Imitatoren der Strafverfolgungsbehörden, romantische Betrüger und Robocaller nicht vorhandene Geldwäscheschutzmaßnahmen in Unternehmenssystemen ausnutzten, um Geld von Benutzern zu nehmen.
In Rogalskys Aussage während a PressekonferenzDas Unternehmen hat Bitcoin-Geldautomaten eingerichtet, damit Betrüger effizient Geld einlösen können. Er erzählte auch den Prozess, durch den die Betrüger die Opfer betrügen.
Die Betrüger weisen das Ziel, insbesondere ältere Menschen oder eine andere gefährdete Gruppe, an, zu einem Geldautomaten von Bitcoin of America zu gehen und Bargeld in den Automaten zu stecken, um BTC in einer Brieftasche zu sammeln, die die Betrüger heimlich kontrollieren.
In einem Fall verlor ein Opfer innerhalb einer Stunde nach drei Transaktionen 11.250 US-Dollar an die Betrüger, und das Unternehmen erhob eine Gebühr von 20 % für jede Transaktion, selbst wenn es wusste, dass die Transaktionen betrügerisch waren.
Dieses letzte Ereignis beweist es Die neuesten Warnungen der Außenstelle des FBI in Miami Im vergangenen Jahr haben Bitcoin-Geldautomaten die berüchtigten Betrugsaktivitäten von Betrügern erleichtert, insbesondere beim Schweineschlachtbetrug.
Weitere Details zur Bitcoin-ATM-Untersuchung
Die Task Force Internet Fraud and Money Laundering des U.S. Secret Service leitet die Ermittlungen gegen S&P Solution und seine Führungskräfte. Laut Rogalskis Aussage beschlagnahmte die Task Force bis zu 52 Bitcoin-Geldautomaten von S&P Solutions. In Ohio und anderen Bundesstaaten sind jedoch noch mehr dieser Geldautomaten in Betrieb.
Der Anwalt enthüllte auch, dass das Unternehmen im Jahr 2021 mit den Kiosken Einnahmen in Höhe von bis zu 3,5 Millionen US-Dollar erzielt hat. Es ist seit 2018 im Geschäft und hat angeblich alle regulatorischen Anforderungen umgangen.
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