Tether wird im Wall Street Journal wegen “alter Behauptungen” betrügerischer Bankkontodokumente angegriffen

Das Unternehmen hinter Stablecoin Tether (USDT) hat einen Bericht des Wall Street Journal zurückgewiesen, in dem behauptet wird, es habe Verbindungen zu Unternehmen mit gefälschten Dokumenten und benutzte Briefkastenfirmen, um den Zugang zum Bankensystem aufrechtzuerhalten.

Am 3. März berichtete das Wall Street Journal über durchgesickerte Dokumente und E-Mails, die angeblich enthüllen, dass mit Tether und seiner Schwester-Kryptowährungsbörse Bitfinex verbundene Unternehmen Verkaufs- und Transaktionsrechnungen gefälscht und sich hinter Dritten versteckt haben, um Bankkonten zu eröffnen, zu denen sie möglicherweise nicht in der Lage waren öffnen. .

In einer Erklärung vom 3. März nannte Tether die Ergebnisse des Berichts „seit langem bestehende Anschuldigungen“ und „völlig ungenau und irreführend“ und fügte hinzu:

„Sowohl Bitfinex als auch Tether verfügen über erstklassige Compliance-Programme und erfüllen die geltenden gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Know-your-Customer und Terrorismusfinanzierung.“

Das Unternehmen sei ein „stolzer“ Partner der Strafverfolgungsbehörden und unterstütze Behörden in den Vereinigten Staaten und im Ausland „routinemäßig und freiwillig“.

Paolo Ardoino, CTO von Tether und Bitfinex, twitterte am 3. März, dass der Bericht „Fehlinformationen und Ungenauigkeiten“ enthalte und implizierte, dass WSJ-Reporter Witze seien.

Ich bin zum Jubiläum von PlanB dabei #lugano
Viel Energie und die Leute freuen sich, darüber zu sprechen #Bitcoin
Während ich auf der Bühne war, hörte ich einige Clowngeräusche, es war tatsächlich das Wall Street Journal.
Wie immer eine Menge Fehlinformationen und Ungenauigkeiten. Arme Jungs, sie müssen hart sein, aber sie müssen besser informiert sein.

-Paolo Ardoino 3. März 2023

Cointelegraph kontaktierte Tether und Binfinex, um einen Kommentar zu dem Bericht und ihrer Erklärung abzugeben, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.

Der WSJ-Bericht behauptet, dass Tether und Bitfinex sich selbst blockiert haben

Der Artikel des Wall Street Journal – durch seine gemeldete Überprüfung von durchgesickerten E-Mails und Dokumenten – skizziert offensichtliche Geschäfte zwischen Tether und Bitfinex, um mit Banken und anderen Finanzinstituten in Kontakt zu bleiben, die, wenn sie abgeschnitten würden, eine „existenzielle Bedrohung“ für ihr Geschäft darstellen würden. gemäß der Klage des Paares gegen die Wells Fargo Bank.

In einer der durchgesickerten E-Mails heißt es, dass die Makler des Unternehmens in China versuchten, „das Bankensystem zu betrügen, indem sie für jede Ein- und Auszahlung gefälschte Rechnungen und Kaufverträge vorlegten“.

Es gab auch Vorwürfe in dem Bericht, dass Tether und Bitfinex verschiedene Mittel eingesetzt hätten, um Kontrollen zu umgehen, die sie von Finanzinstituten einschränken würden, und Verbindungen zu einem Unternehmen hätten, das angeblich unter anderem Geld für eine von den USA benannte Terrororganisation gewaschen habe.

Unterdessen teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem Wall Street Journal mit, dass Tether vom Justizministerium in einer Untersuchung untersucht wird, die von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York geleitet wird. Die Art der Untersuchung konnte nicht festgestellt werden.

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Tether wurde in den letzten Monaten mehrfach wegen Fehlverhaltens beschuldigt und war kürzlich gezwungen, einen separaten Bericht des Wall Street Journal von Anfang Februar herunterzuspielen, in dem behauptet wurde, vier Männer hätten seit 2018 etwa 86 % des Unternehmens kontrolliert.

Ebenso musste es sich mit dem auseinandersetzen, was es „FUD“ (Angst, Unsicherheit und Zweifel) aus einem Bericht des Wall Street Journal im vergangenen Dezember über seine besicherten Kredite nannte, und gelobte später, kein Geld mehr aus seinen Reserven zu verleihen.