Nach der CFTC-Agentur sprang auch das Justizministerium gegen die Kryptowährungsbörse Binance ein, weil sie gegen US-Sanktionen verstoßen hatte.
Im ersten Quartal 2022 beginnt die russische Armee aufgrund geopolitischer Konflikte mit ihren Invasionen in der Ukraine. Zwischen Februar und März letzten Jahres vollstreckte Amerika mehr als 2.500 Bestrafungen als Reaktion auf Russlands auserwählten Krieg. Im Rahmen der Sanktionen haben viele große Unternehmen damit begonnen, Russland zu verlassen und auch die Erbringung von Dienstleistungen für russische Bürger eingestellt.
Binance folgte auch den US-Sanktionen gegen Russland und stellte die Bereitstellung von Kryptodiensten für einige sanktionierte Kryptoadressen ein, die mit russischen Beamten in Verbindung stehen, und hörte auch auf, Zahlungen von Karten zu akzeptieren, die aus Russland ausgestellt wurden.
Am 6. Mai 2023 berichtete Bloomberg, dass das US-Justizministerium (DOJ) eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance wegen möglicher Verletzung ihrer Sanktionen eingeleitet habe.
Das Justizministerium wird Binance von zwei Seiten untersuchen, und die kriminelle Abteilung eines anderen Doj wird die Dienste von Binance untersuchen.
Der Bericht wies darauf hin, dass das Justizministerium der Ansicht ist, dass Russland die Binance-Plattform zur Überweisung von Zahlungen oder gegen Sanktionen verwendet hat oder dass jemand auf der Binance-Plattform Russland geholfen hat, US-Sanktionen zu umgehen.
Es sollte beachtet werden, dass Binance Exchange keine Dienstleistungen innerhalb der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten erbringt, aber immer noch mit einer solchen Untersuchung konfrontiert ist. Das liegt daran, dass die Dienste dieser Börse in den Vereinigten Staaten über eine separate Tochtergesellschaft verfügbar sind.
Bisher hat keine einzige Untersuchung etwas Verdächtiges zu den Diensten von Binance ergeben, aber hier wäre es verfrüht, ein Urteil direkt zugunsten von Binance zu fällen.
Als Antwort auf Berichte der DOJ-Untersuchung bestätigte ein Binance-Sprecher dies Binance hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber doppelten Registrierungen, anonymen Identitäten und mysteriösen Geldquellen.
Am 5. Mai teilte der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), die Neuigkeiten mit und erklärte, wie die transparenten Dienste von Binance den Strafverfolgungsbehörden helfen, Täter von „Kindesmissbrauch, Drogenhandel und öffentlicher Korruption“ zu fangen.
Lesen Sie auch: Garlinghouse freut sich über wahnsinnige Unterstützung von XRP-Unterstützern trotz XRP-Klage
