Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Pyramidensystem gegen Binance in Brasilien: Bericht

Binance könnte in Brasilien vor neuen Hürden stehen, da zwei große Strafverfahren wegen seiner angeblichen Rolle bei verdächtigen Aktivitäten eingeleitet werden.

Binance ist eine globale digitale Währungsbörse und diese Börse ist die höchste im Kryptosektor, gemessen am gesamten 24-Stunden-Handelsvolumen digitaler Währungen auf der Plattform. In Brasilien bietet Binance Dienstleistungen über Binance Brazil an.

Alfredo Gaspar, stellvertretender Minister Brasiliens, hat Berichten zufolge Guilherme Haddad, den Chef von Binance Brasilien, eingeladen, vor dem Parlament im Rahmen einer Untersuchung mutmaßlicher Schneeballsysteme im Land auszusagen.

Die Dienste von Binance Brazil unterstützten angeblich Pyramidensysteme in Brasilien, indem sie Vermögenswerte über ihre Plattform bewegten. Alternativ können wir sagen, dass die Krypto-Pyramidensystem-Plattformen die Dienste von Binance Brazil nutzten. Kürzlich hat die Justizorganisation von São Paulo fast 500.000 US-Dollar beschlagnahmt, die mit dem besagten Pyramidensystem in Verbindung stehen.

Auch gegen Binance Brazil wird in den letzten zwei Monaten ermittelt, weil es Kunden angeblich dabei geholfen hat, ein Verbot von Investitionen in Kryptowährungsderivate zu umgehen.

Diese Dinge sind klare Hinweise darauf, dass Binance in Brasilien bald vor großen rechtlichen Hürden stehen wird, was für Binance nichts Neues ist.

BinanceUS in den USA

BinanceUS ist eine unabhängige Tochtergesellschaft von Binance.com. Vor 15 Tagen reichte die United States Securities Commission (SEC) eine Klage gegen Binance und ihre Tochtergesellschaften wegen nicht registrierter Wertpapierangebote ein.

Das BinanceUS-Team hat fast 100 Kryptowährungspaare von der Börse entfernt, um den Wertpapiergesetzen der SEC zu entsprechen.

Heute hat BinanceUS den ehemaligen Generalstaatsanwalt M. Kendall Day vom Justizministerium beauftragt, das Unternehmen in einer SEC-Klage zu verteidigen. Kendalls Geschichte ist ziemlich beeindruckend, da er in der Kriminalabteilung des Justizministeriums gedient hat.

Es ist eine bittere Wahrheit, dass Binance vor einer sehr großen rechtlichen Hürde steht, aber es ist auch realistisch, dass das Binance-Team Regierungsbehörden auf allen möglichen Ebenen immer dabei geholfen hat, illegale Krypto-Aktivitäten aufzudecken und schlechte Akteure aufzuspüren.

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